教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：黃山市黃山區(qū)人民法院
12月14日上午，黃山區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理并當(dāng)庭宣判一起洗錢(qián)犯罪案。據(jù)悉，這也是全區(qū)首例洗錢(qián)犯罪案件。
基本案情
2014年3月，被告人李某甲在其哥哥李某乙（另案處理，已判決生效）的安排下，將李某乙的受賄款120萬(wàn)元現(xiàn)金帶回自己家中，后將其中45萬(wàn)元現(xiàn)金藏匿家中，75萬(wàn)元分別存入其好友杜某的兩個(gè)銀行賬戶。同年6月，杜某將75萬(wàn)元全部返還給李某甲，全部錢(qián)款由李某甲支配。案發(fā)后，被告人李某甲經(jīng)電話通知到案，并于 2022年1月12日退出全部違法所得。
裁判結(jié)果
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李某甲明知是受賄款，仍通過(guò)現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移資金，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲經(jīng)電話通知到案，如實(shí)供述自己罪行，系自首，依法可以從輕處罰。被告人李某甲已在李某乙受賄罪一案中退出全部贓款，可酌情從輕處罰。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。為此，根據(jù)被告人李某甲犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，對(duì)被告人李某甲犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
法官說(shuō)法
洗錢(qián)是將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)提供資金賬戶、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等方法掩飾、隱瞞來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。在本案中，李某甲為掩飾、隱瞞哥哥李某乙受賄犯罪的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，構(gòu)成洗錢(qián)罪。洗錢(qián)罪離我們并不遙遠(yuǎn)，出借、出租銀行卡、微信、支付寶等都有可能讓自己成為不法分子洗錢(qián)犯罪的“工具人”。廣大市民要提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)洗錢(qián)犯罪對(duì)社會(huì)秩序、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和個(gè)人權(quán)益的嚴(yán)重危害，自覺(jué)提高法律意識(shí)，守住法律底線，遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪，共筑健康有序的金融秩序。金融安全關(guān)系國(guó)家安全，近年來(lái)，黃山區(qū)法院堅(jiān)持司法助力維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序，不斷加大對(duì)金融犯罪的懲治力度，將防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)工作落到實(shí)處。