教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：經(jīng)濟參考報
當?shù)貢r間12月13日，美國多個聯(lián)邦機構(gòu)宣布以多項罪名對加密貨幣交易平臺FTX創(chuàng)始人、原首席執(zhí)行官薩姆·班克曼-弗里德發(fā)起民事和刑事訴訟。
紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室在當日公布的刑事起訴書中以遠程詐騙、共謀欺詐和洗錢等8項罪名控告班克曼-弗里德。美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會當日也分別對班克曼-弗里德發(fā)起民事訴訟，指控其涉嫌違反證券和期貨交易相關(guān)法律。
美國檢察官表示，班克曼-弗里德參與了一項騙取FTX客戶存款的計劃，挪用客戶資金來支付費用和債務(wù)，并代表其控制的加密貨幣對沖基金Alameda Research進行投資。他還通過提供虛假和誤導(dǎo)性信息，詐騙Alameda Research的貸方，并試圖掩蓋通過電匯詐騙獲得的資金。
美國證券交易委員會在起訴書中指控，班克曼-弗里德自2019年5月以來，通過將FTX推廣為一個安全、負責(zé)任的加密貨幣交易平臺，從投資者手里籌集了超過18億美元，并在沒有告知客戶的情況下將客戶的資金轉(zhuǎn)移到其控制的加密貨幣對沖基金Alameda Research，此后將錢用于購買豪華公寓、支持政治競選、進行私人投資等用途。
FTX創(chuàng)立于2019年，全球用戶超過100萬。由于陷入信任和流動性危機，FTX交易公司11月11日宣布，該公司和FTX集團其他附屬公司按照美國相關(guān)法律啟動自愿破產(chǎn)程序，班克曼-弗里德不再擔任FTX交易公司首席執(zhí)行官職務(wù)。據(jù)路透社報道，FTX的破產(chǎn)將導(dǎo)致約100萬客戶和其他投資者面臨數(shù)十億美元的損失。
由于美聯(lián)儲加息加重投資者對經(jīng)濟衰退的擔憂，金融市場避險需求升高，比特幣等加密貨幣價格今年6月開始大幅下跌。隨著數(shù)字資產(chǎn)市場從峰值跌落，今年加密行業(yè)出現(xiàn)一系列破產(chǎn)事件，暴露了對該行業(yè)監(jiān)管的嚴重缺失。
美聯(lián)社報道稱，FTX的崩盤進一步凸顯了對該行業(yè)實施監(jiān)管的緊迫性。據(jù)悉，美國國會正在考慮制定立法，以控制監(jiān)管松散的加密貨幣行業(yè)。