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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
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復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何　萍
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華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
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安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
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高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯　俊
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武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
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工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
轉(zhuǎn)發(fā)
上傳時(shí)間： 2022-12-15      瀏覽次數(shù)：1017次
郵儲銀行協(xié)助警方成功抓獲洗錢團(tuán)伙

 

轉(zhuǎn)自：農(nóng)民日報(bào)

 

近日，南珍支行成功堵截一起20萬元涉詐資金。客戶劉某在一名男子的陪同下前來郵儲銀行南珍支行要求辦理大額支取，柜員查看卡里面的余額只有1萬多，沒有客戶所說的大額，第二次查看的時(shí)候，卡里面有4萬多，柜員馬上警覺，查看客戶賬戶明細(xì)，發(fā)現(xiàn)賬戶當(dāng)天有小額測試，同一時(shí)間客戶賬戶有不同的三個(gè)交易對手匯入，之后客戶表示因款項(xiàng)未到全，暫不取款，離開了網(wǎng)點(diǎn)。在網(wǎng)點(diǎn)員工準(zhǔn)備報(bào)警時(shí)，客戶又回到網(wǎng)點(diǎn)，要求支取10萬，查看客戶賬戶余額時(shí)，賬戶余額已增至20余萬，且由6個(gè)不同的交易對手匯入，柜員覺得該賬戶很有可能是涉案賬戶，營業(yè)主管立即報(bào)警。警方根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)提供的線索順藤摸瓜，成功抓獲6名嫌疑人，打掉1個(gè)外地來舟洗錢團(tuán)伙。

 

郵儲銀行舟山市分行將不斷提升反洗錢履職水平，為打擊違法犯罪貢獻(xiàn)力量。