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專家名錄
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上傳時間： 2022-12-14 瀏覽次數：940次
建行德興支行成功堵截一起洗錢犯罪活動
來源：上饒新聞網
12月9日，中國建設銀行德興支行收到了一封來自德興市打擊治理電信網絡犯罪聯席會議辦公室的表揚信。
事情的經過是這樣的：2022年12月7日15時30分左右，建行德興支行柜面服務人員在辦理業務時，發現一婺源籍客戶辦理現金取款業務時神色慌張，言行舉止存在異常。他立即通過風險速查系統發現該客戶在郵政、農行交易存在涉詐嫌疑。并馬上以該業務需要授權為由通知了營運主管，同時以自己柜臺現金不足為由暗示另一柜員為其辦理現金取款并穩住客戶。營運主管立即與德興市反詐中心聯系，市反詐中心民警迅速響應，告知通過查詢初步確認該客戶為洗錢犯罪嫌疑人。民警一面要求柜面人員穩住客戶，一面立即出警趕往建行。不到十分鐘，德興市反詐中心民警就在貴行將該洗錢犯罪嫌疑人與在外等候的四名同伙控制住，一舉抓獲了該犯罪團伙，成功堵截了一起洗錢犯罪活動。經德興市公安局民警初步審訊，該團伙在多地多家金融機構作案，涉案金額達100余萬元。
《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》已于2022年12月1日起正式實施。在這里，我們提醒廣大群眾守好“錢袋子”，保守好銀行賬號、密碼等個人信息，“天上不會掉餡餅”，不給犯罪分子有可乘之機。同時，也奉勸那些從事詐騙、洗錢等犯罪活動的違法分子，等待你們的將是法律的嚴懲。（王鵬、余厚君）