教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：宜昌市三峽壩區(qū)檢察院
近日，湖北省宜昌市公安局夷陵區(qū)分局以“凈網(wǎng)2022”專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，深入研判、果斷出擊，打掉一個(gè)為境外賭博平臺(tái)洗錢的特大犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人35名，涉案金額達(dá)20億元。
今年6月，夷陵區(qū)分局網(wǎng)安民警網(wǎng)上巡查發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)出現(xiàn)招募網(wǎng)民到緬甸賭博的消息，隨即循線追蹤，一個(gè)以李某某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙浮出水面。
經(jīng)民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李某某通過(guò)微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)布誘人招賭信息，賭客上鉤后，便誘騙他們提供銀行賬戶為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行支付結(jié)算，并承諾按照提供銀行卡流水的千分之五進(jìn)行提成。賭客獲取高額提成后，不再滿足僅提供自己銀行卡進(jìn)行“跑分”，開(kāi)始將周圍好友發(fā)展成“下線”。
李某某依靠這種類似傳銷方式發(fā)展下線，成員迅速擴(kuò)張到30多名，形成有組織、有規(guī)模的犯罪團(tuán)伙。團(tuán)伙進(jìn)行“跑分”時(shí)，通常都是在酒店或者車內(nèi)等地臨時(shí)搭建“跑分”場(chǎng)所，涉賭資金到賬后，便會(huì)及時(shí)轉(zhuǎn)出。
民警進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙成員分工明確，有一條完整的為境外賭博平臺(tái)洗錢服務(wù)的鏈條。團(tuán)伙進(jìn)行犯罪時(shí)，李某某負(fù)責(zé)在境外指揮，境內(nèi)“跑分”人員則分為“聯(lián)絡(luò)員”“卡商”“卡農(nóng)”“操作手”等多個(gè)層級(jí)。
夷陵區(qū)分局從“操作手”譚某入手，一直向上查到組織者李某某，徹底摸清了犯罪團(tuán)伙的分支層級(jí)結(jié)構(gòu)、作案方式等信息，一舉打掉7個(gè)一級(jí)代理，擴(kuò)線抓獲下線犯罪成員30余名。
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。