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專家名錄
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上傳時間： 2022-12-10 瀏覽次數：937次
桑坦德銀行英國分行因反洗錢疏漏被罰逾1億英鎊
來源：金融界
英國金融行為監管局（FCA）周五表示，已對西班牙桑坦德銀行的英國分支機構罰款1.077億英鎊，原因是該行存在反洗錢疏漏。
根據FCA的說法，桑坦德英國分行在2012年12月至2017年10月期間未能妥善監督和管理其“反洗錢”系統，這影響了超過56萬名商業客戶的賬戶監管。
桑坦德英國分行同意和解，這意味著其在罰款金額上能夠獲得30％的折扣。FCA表示，如果沒有折扣，罰款將達到1.5399億英鎊。