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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2022-12-10 瀏覽次數：1023次
兒子經濟拮據父親拉其入伙洗錢：涉案流水36萬，獲利11000元
來源：煙臺網警巡查執法
近日，山東臨沂。民警接線索，張某名下一張銀行卡交易流水頻繁，可能涉嫌隱瞞犯罪所得罪。民警與張某聯系，張某陳述其把卡借給宋某使用，警方很快將宋某抓獲歸案。宋某稱，近期經濟比較拮據，其父親向其推薦生財之路，把銀行卡出借給他人，入賬1萬元取出可獲利300元。為獲得更多傭金，父子搭檔借來親朋好友多張銀行卡，到多家銀行從事非法洗錢活動。經核實，宋某從事非法洗錢涉案流水17萬余元，非法獲利5000余元；其父親涉案流水19萬余元，非法獲利6000余元。目前，宋某及其父親已被采取刑事強制措施。