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來源：人民日報客戶端
近日，沈陽市公安局于洪分局按照“清隱患、破積案、護(hù)穩(wěn)定”百日攻堅行動部署要求，經(jīng)過縝密偵查、深挖拓線，打掉一個盤踞在沈、專門從事“跑分”洗錢活動的犯罪團(tuán)伙，10名犯罪嫌疑人被警方抓捕歸案。
2022年12月3日，于洪分局新型犯罪研究中心在工作中獲得線索：商某（男，20歲）在于洪區(qū)某銀行名下賬戶資金流水異常，該賬戶存在涉詐嫌疑。獲得線索后，于洪分局立即抽調(diào)精干警力成立專案組全力開展工作。經(jīng)過進(jìn)一步工作，專案組民警確認(rèn)商某具有從事“跑分”洗錢的重大犯罪嫌疑，并于12月3日17時許在于洪區(qū)某飯店內(nèi)將其抓獲。
隨后，專案組民警以商某的供述為突破口，對商某參與的“跑分”洗錢犯罪行為進(jìn)行深度研判，追查其團(tuán)伙“上線”人員。經(jīng)大量工作，最終一個以何某某（男，30歲）、安某某（男，31歲）為首的組織架構(gòu)清晰、分工明確，專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙浮出水面。
隨后，專案組對該犯罪團(tuán)伙展開布控、伺機(jī)抓捕。經(jīng)過3天的縝密偵查，專案組掌握了該犯罪團(tuán)伙成員的活動軌跡和藏匿地點(diǎn)，并于12月6日在沈陽市和平區(qū)、沈河區(qū)、皇姑區(qū)等地先后將何某某、安某某等9名犯罪團(tuán)伙成員全部抓獲，當(dāng)場查獲贓款18萬余元以及價值8萬余元的虛擬貨幣。
經(jīng)審訊，何某某等人供認(rèn)了從事“跑分”洗錢的犯罪事實(shí)。經(jīng)查，犯罪嫌疑人何某某、安某某二人在沈陽租用多個日租房作為“工作室”和藏匿地點(diǎn)，利用境外社交軟件招募“會計”“取現(xiàn)看管員”“卡農(nóng)”等成員，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織進(jìn)行“跑分”洗錢活動并從中牟利。經(jīng)核查，11月20日至今，該團(tuán)伙“跑分”洗錢100余次，涉案資金流水達(dá)36萬余元。
目前，何某某、安某某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。