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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2022-12-09 瀏覽次數：1235次
團伙利用直播間刷禮物洗錢近10億，每月流水上千萬
來源：鞭牛士
據荔枝視頻，今年3月，江西警方發現一傳媒公司接入了幾百條寬帶，經查該公司的主業竟是給主播刷禮物，1個月資金流水達上千萬。
經深入調查，該公司負責人毛某從孫某處購買的折扣直播幣涉及境外黑灰產業。
今年7月，以孫某和毛某為首的兩個團伙共10人落網。據孫某交代，他搭建了一個“跑分”平臺，表面上做直播平臺幣買賣，實際上是幫境外犯罪分子洗錢。
警方介紹，孫某1年獲利近1000萬元、毛某獲利500余萬元。目前，警方凍結洗錢平臺賬號1800個，凍結價值450萬元的平臺充值幣，該案涉案金額近10億元，孫某和毛某目前已被批捕。