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專家名錄
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2022-12-04 瀏覽次數：1088次
未按規定識別客戶身份 ，山東交行因違反反洗錢法被罰97萬元
來源：觀瀾齊魯
據文號濟銀罰決字〔2022〕9號，交通銀行股份有限公司山東省分行涉嫌未按規定履行客戶身份識別義務，屬于違法行為。依據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項有關規定，中國人民銀行濟南分行對當事人處以罰款970000元。
2021年11月，因存在對信貸資金支付和使用管理不盡職的問題，山東銀保監局曾對交通銀行股份有限公司山東省分行做出罰款50萬元的行政處罰決定。
資料顯示，交通銀行股份有限公司山東省分行成立于1996-02-08，負責人為于啟春，企業地址位于濟南市共青團路98號。