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上傳時間: 2022-12-03      瀏覽次數:905次
明知“賭球”洗錢 男子出借銀行卡被采取刑事強制措施

 

來源:荊州新聞網

 

當前,卡塔爾世界杯正在火熱進行中,比賽時刻牽動著球迷的心,但有些不法分子卻打著“小賭怡情”的幌子,趁機走偏門發橫財。近日,公安縣公安局根據上級下發線索,研判分析,成功破獲一起幫信案,有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

 

1121日,公安縣公安局合成作戰中心收到市局下發“洗錢”存疑線索,線索顯示楊家廠鎮居民楊某銀行賬戶近期有多筆大額資金轉入。

 

接到線索后,合成作戰中心立即將線索移交給楊家廠派出所核實。民警調取銀行卡流水發現,轄區楊某名下的兩張銀行卡在世界杯期間存在多筆資金轉賬,交易額達100萬余元。

 

經深入調查,楊某無正當職業,收入較低,短期內如此大額的流水轉賬與本人實際情況嚴重不符,且賬面金額即入即出。通過分析研判,初步證實這兩張銀行卡用于網絡賭博走賬洗錢。

 

1122日凌晨,民警在某小區居民樓內將正在熟睡的楊某抓獲。經審訊,楊某交代,世界杯開賽以來,網友“貓哥”以“能賺快錢”為由,讓其提供個人銀行卡用于“賭球”走賬。楊某明知“賭球”系違法犯罪行為,仍出借銀行卡給“貓哥”使用,不當得利1000元。民警查明已有9名受害人向楊某銀行卡轉賬。楊某的行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪,已被采取刑事強制措施。

 

警方提醒,足球盛宴文明觀賽,謹防網絡賭博風險。有些球迷一時被熱血沖昏頭腦,企圖“劍走偏鋒”靠“賭球”實現一夜暴富,殊不知非法賭球“騙你沒商量”,其本質就是跨境網絡賭博。不輕信他人,不泄露個人信息,不出借銀行卡,不點擊不明鏈接,切勿讓自己成為犯罪分子的幫兇。