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來源：法治日?qǐng)?bào)——法治網(wǎng)

近日，在全國“斷卡”“凈網(wǎng)2022”等專項(xiàng)行動(dòng)中，重慶渝中警方深挖細(xì)查，快速打掉一個(gè)專為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)進(jìn)行洗錢的團(tuán)伙，7名犯罪嫌疑人先后落網(wǎng)，查獲手機(jī)、銀行卡等一批作案工具。經(jīng)查，該團(tuán)伙涉案資金上百萬元，涉及全國電信詐騙案數(shù)十起。

10月25日，渝中區(qū)公安分局石油路派出所案?jìng)擅窬谏嬖p信息梳理、排查工作中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)銀行賬戶?！斑@個(gè)賬戶的銀行流水明顯異常，非常符合‘跑分’洗錢快進(jìn)快出的涉案特征。”民警憑敏銳辦案經(jīng)驗(yàn)，研判該賬戶持卡人有參與洗錢的重大嫌疑。

據(jù)了解，在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中，“跑分”洗錢是非常關(guān)鍵的一環(huán)，不法分子利用自己銀行卡賬戶或第三方支付賬戶為他人代收款，然后再轉(zhuǎn)至指定賬戶，以此賺取傭金，主要服務(wù)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等違法犯罪活動(dòng)。

25日當(dāng)天，民警鎖定持卡人信息，快速將嫌疑人劉某抓獲。審訊中，劉某對(duì)作為“卡農(nóng)”提供銀行卡賬戶參與洗錢的違法事實(shí)供認(rèn)不諱。警方?jīng)]有停步，繼續(xù)順藤摸瓜，很快查到一個(gè)以許某為首的“跑分”洗錢團(tuán)伙，其專為境外電信詐騙集團(tuán)提供服務(wù)，從中非法牟利。該團(tuán)伙具有結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工細(xì)致、流動(dòng)作案、涉案人數(shù)多等特點(diǎn)。

“團(tuán)伙中有人組織作案安排場(chǎng)所，對(duì)接境外電詐集團(tuán)；有人專門看守、放哨；有人提供個(gè)人銀行卡賬戶用于洗錢；有人負(fù)責(zé)結(jié)算、轉(zhuǎn)移違法資金。”辦案民警介紹，該團(tuán)伙成員非常狡猾，行蹤不定，具有一定反偵查意識(shí)，在多地流竄，臨時(shí)租用茶樓作為“水房”集中作案，每次干兩三個(gè)小時(shí)后，分散逃離。

為盡快阻止嫌疑人轉(zhuǎn)移資金，最大程度減少受害人損失，辦案民警們晝夜奮戰(zhàn)，克服重重困難，在逐步摸清團(tuán)伙主要成員身份信息、活動(dòng)軌跡和藏匿地點(diǎn)后，同步展開收網(wǎng)行動(dòng)，截至10月31日，許某等7名違法犯罪嫌疑人全部到案。

經(jīng)審查，該團(tuán)伙成員系同鄉(xiāng)，均存在違法犯罪前科。10月初，許某等人糾集一起，為牟取不法利益，在重慶多地瘋狂作案，專門幫境外電詐集團(tuán)提供洗錢服務(wù)，短短一個(gè)月，已累計(jì)收取、轉(zhuǎn)移違法資金達(dá)百萬元，初步查實(shí)涉案數(shù)十起。

目前，許某等7人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，該案還在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：廣大群眾應(yīng)加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，防范電信詐騙，遠(yuǎn)離洗錢犯罪，切勿貪圖小利而租售、出借個(gè)人銀行賬戶信息或身份證、銀行卡、手機(jī)卡等，一旦被不法分子用于電信詐騙、跨境賭博、“跑分”洗錢或其他違法犯罪，將直接影響個(gè)人征信，涉嫌違法犯罪還會(huì)被依法追究法律責(zé)任，付出沉重代價(jià)。