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來源：金仕達金融科技

11月17日，陸家嘴金融安全研究院和復旦大學中國反洗錢研究中心聯(lián)合主辦，海通證券承辦，金仕達和螞蟻集團協(xié)辦的“嚴監(jiān)管強穿透·保安全促發(fā)展——2022第二屆陸家嘴國家金融安全峰會暨第十二屆中國反洗錢高峰論壇”在上海國際會議中心順利舉辦并圓滿閉幕。

領導致辭

中國人民銀行反洗錢局副局長王靜、中國人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心主任茍文均應邀出席并發(fā)表重要主題演講。

王靜副局長指出，“風險為本”是現(xiàn)代金融監(jiān)管的核心原則，也是充分調動和發(fā)揮金融機構主動性、提升反洗錢工作有效性的必然要求。人民銀行按照黨中央、國務院關于反洗錢工作的總體部署，結合我國金融監(jiān)管體制實際情況，逐步確立了以風險評估為基礎、執(zhí)法檢查與日常監(jiān)管相結合的風險為本反洗錢監(jiān)管框架。

對于下一步工作，王靜副局長表示，人民銀行將繼續(xù)改進完善監(jiān)管方式，著重引導金融機構建立自我驅動的洗錢風險管理機制，充分調動金融機構反洗錢工作的積極性、主動性。具體而言，從以下兩方面著手：

一是完善風險為本監(jiān)管框架。人民銀行將在繼續(xù)完善監(jiān)管評估方法、擴大評估覆蓋范圍的基礎上，加快形成以風險評估為基礎，分類運用各類監(jiān)管措施的監(jiān)管框架。主要目標是針對不同行業(yè)、不同規(guī)模、不同發(fā)展階段的金融機構，采取與風險相匹配的差異化監(jiān)管措施；對同一金融機構在時間縱向尺度上，建立“發(fā)現(xiàn)問題-督促整改”的持續(xù)動態(tài)監(jiān)管機制。

二是改進和加強反洗錢日常監(jiān)管和溝通。在執(zhí)法檢查之外，人民銀行將重點加強對金融機構的日常監(jiān)管，在風險評估和前期檢查發(fā)現(xiàn)問題的基礎上，督促金融機構做好系統(tǒng)性整改。同時人民銀行將主動加強與金融機構的溝通交流，及時發(fā)布關于反洗錢履職缺陷和典型問題的風險提示，幫助金融機構及時堵塞漏洞、防范風險。

茍文均主任表示，未來五年反洗錢基礎設施現(xiàn)代化建設目標是構建集數據整合、工具集成、建模分析、多元交流等功能于一體的綜合性智能化反洗錢大數據體系。而實現(xiàn)這一總體目標，重點要解決以下四方面問題：

第一，建設貫通全方位的數據治理體系，包括明確反洗錢業(yè)務內涵，拓寬反洗錢數據采集范圍；加快構建數據標準體系，制定和優(yōu)化編碼規(guī)則、接口規(guī)范、數據資源目錄等反洗錢領域的國家標準和行業(yè)標準；構建以數據湖、數據倉庫等多層次技術協(xié)同配合的數據存儲體系；

第二，擴展貫通多領域的大數據體系，實現(xiàn)反洗錢監(jiān)測分析的數據貫通；

第三，提升大數據應用的智能化水平，逐步實現(xiàn)跨機構、跨行業(yè)的基礎數據關聯(lián)融合，實現(xiàn)反洗錢事前預警、事中監(jiān)測和事后分析處置；

第四，筑牢數據安全共享的保障體系，一方面，要按照分級分類的原則構建完善的數據保護制度；另一方面要在確保原始數據不出域的前提下，規(guī)范開展數據共享應用，達到“數據可用不可見”“數據不動價值動”的效果。

金仕達董事長吳斌先生作為陸家嘴金融安全研究院副理事長主持圓桌論壇。

“開茅”歸來

“開茅獎”依然是本屆論壇的重頭戲。

陸家嘴金融安全研究院院長、復旦大學中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任嚴立新教授主持授獎環(huán)節(jié)。

嚴立新教授表示，今年是第二屆“開茅獎”，較之去年做出了一些改善優(yōu)化，但變化的是形式，不變的是我們設立“開茅獎”的初衷。“開茅”的三重含義層層遞進，旨在為那些在國家金融安全和反洗錢實務領域持續(xù)探索且做出貢獻的機構和個人，對于從事這項工作的榮譽感、成就感、獲得感，予以社會性的認同，更鼓勵先進者將寶貴的實踐經驗和知識分享給更多的同道同行。所以，我們以致敬的方式，向經過專家推薦、評估小組篩選并核實確認后的部分機構及個人頒發(fā)具有針對性、引領性的獎項。

何為“開茅”

1）取自英文“反洗錢”一詞的首字母——CML，同時也是CCAMLS即中國反洗錢研究中心英文縮寫組合的主體讀音。

2）CML與Camel（駱駝）同音，也喻示著要做好反洗錢工作，就得像沙漠里的駱駝，能夠耐饑忍渴，甘守寂寞，不辭辛勞，負重前行。

3）“開茅”還蘊含醍醐灌頂、茅塞頓開之意。

眾多機構與個人見證高光時刻

“開茅獎”致敬先進單位頒獎儀式上，憑借在反洗錢領域的突出表現(xiàn)，海通證券被授予“2022證券業(yè)反洗錢持續(xù)進取獎”，上海證券、國泰君安期貨被授予“2022反洗錢多維協(xié)同示范獎”，東海證券被授予“2022反洗錢體系性躍升獎”，招商證券被授予“2022反洗錢科技投入升級獎”。

金仕達獲得“2022反洗錢科技創(chuàng)新引領獎”，以表彰公司在反洗錢技術應用領域取得的創(chuàng)新突破。

反洗錢工作的每一步推進落實離不開為之努力的人。中國建設銀行原董事長王洪章、海通證券合規(guī)法務部業(yè)務董事李朋、申萬期貨首席風險官萬嫻子等獲得“開茅獎”先進個人獎，以表彰他們對貫徹落實反洗錢監(jiān)管理念、扎實推進反洗錢工作的突出表現(xiàn)。

作為長期深耕反洗錢領域且成績顯著的專家，金仕達喬明正、李金獲聘陸家嘴金融安全研究院特聘研究員。

推動新時代反洗錢工作高水平發(fā)展

“開茅”精神激勵前行，金仕達將持續(xù)探索金融科技與反洗錢及智能風險合規(guī)領域的更佳融合應用，積極發(fā)揮專業(yè)人才、科技創(chuàng)新、產學研融合等優(yōu)勢，攜手更多志同道合的行業(yè)伙伴，推動反洗錢“自評估”工作縱深發(fā)展，共同筑牢金融安全根基。

部分內容來源：第一財經、澎湃新聞

[1]齊琦. 進一步完善反洗錢基礎設施，央行關注這四點[J]. 第一財經, 2022.11.17.

[2]胡志挺. 央行官員：著重引導金融機構建立自我驅動的洗錢風險管理機制[J]. 澎湃新聞, 2022.11.17.