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2022年11月17日，由陸家嘴金融安全研究院與復旦大學中國反洗錢研究中心聯合主辦的“嚴監管強穿透，保安全促發展——2022第二屆陸家嘴國家金融安全峰會暨第十二屆中國反洗錢高峰論壇”在上海國際會議中心成功舉行。

當前，世界局勢波詭云譎，全球經濟處于低增長，內外部形勢復雜，金融安全面臨著多重的挑戰。習近平總書記多次強調，維護金融安全是關系我國經濟社會發展全局的一件帶有戰略性、根本性的大事。金融安全關乎國家安全，也是上海國際金融中心建設中不可或缺的組成部分。同時，隨著“刑法修正案十一”的生效執行和反洗錢法修訂草案“獲得通過”的呼之欲出，反洗錢的內涵與外延亦呈螺旋式深入和持續升級態勢，反洗錢日漸成為預防和打擊一切經濟金融犯罪的核心抓手和維護金融穩定的壓艙石。在此背景下，本次峰會聚集了監管機構，銀行、證券、保險、基金、信托、期貨等金融機構，特定非金融機構，高校科研學術單位和律所等獨立第三方共計100多家單位的代表，圍繞金融風險防范及反洗錢未來發展方向等主題展開熱烈研討，為決策部門、執法機關和實務機構建言獻策。

論壇開幕式由央行南京分行巡視員文善恩主持，復旦大學前校長楊玉良院士代表大會組委會致歡迎詞。

楊玉良院士向各位代表表示了熱烈的歡迎，他強調，本次大會是貫徹落實黨的二十大精神，在上一屆峰會和論壇的基礎上的延續、深入和升級，也是注入新內涵后的預判性展望。世界正處于百年未有的大變局之中，一方面合作發展的歷史潮流不可阻擋，另一方面保護主義橫行，使得我國的經濟發展和金融穩定受到很強的挑戰。以習近平總書記為核心的黨中央，洞察國內外形勢發生的深刻變化，統籌國內國際兩個大局，強調要堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

這個世界，變是永恒的主題，地緣政治經濟在變，內外格局在變，慣例在變，規則在變，犯罪手法在變，斗爭的手段也必須以變應變。楊玉良院士介紹，正是在這樣的背景下，陸家嘴金融安全研究院與公安部經偵部門于今年10月正式合作成立了“非法資金通道多元監測預警平臺”，意在進一步提高金融風險預警和防控能力，確保國家金融安全和經濟平穩健康發展。

中國人民銀行原副行長杜金富教授以“貫徹總體國家安全觀，研究金融安全框架”為題，談了自己的認識與感受。他表示，為貫徹黨的二十大提出的“我們要堅持以人民安全為宗旨、以政治安全為根本、以經濟安全為基礎”的會議精神，我們需要研究在金融領域構建金融安全框架。在總體國家安全觀中，經濟安全是基礎，而金融是現代經濟的核心，金融安全與經濟安全存在著相互作用力，在研究維護和塑造金融安全時，需要研究金融安全如何為經濟安全服務，經濟的不安全對金融安全的影響及在金融方面的表現；金融安全與金融風險防范以及金融穩定息息相關，要認識到金融風險的客觀性，做好各個層次的風險防范，同時針對系統性金融風險加強金融穩定；最終，通過加強金融安全意識、加快金融改革、明確監管分工，建立起高水平的金融安全框架。

中國人民銀行反洗錢監測分析中心茍文均主任、中國人民銀行反洗錢局王靜副局長應邀出席峰會并代表監管部門致辭。

茍文均主任指出，黨的二十大報告提出健全國家安全體系，本屆峰會第一時間積極響應新時代新發展的要求，聚焦國家金融安全和反洗錢這一主題組織研討。防范威脅國家金融安全的各種風險的關鍵之一就是加強異常資金監測分析，及時關注異常資金的軌跡。央行反洗錢監測中心是發現和追蹤異常資金流動，維護金融安全的有效工具。國家反洗錢系統連接著中央執法機構、金融機構和境外金融情報機構，如何快速適應新業態、新技術、新商業邏輯而不斷迭代、優化，形成價格合理，聯動充分，應用智能，高效安全的現代化基礎設施生態鏈，有效追蹤各類犯罪和重大犯罪隱患，需要深入思考，探索創新，統籌推進。

未來五年，反洗錢基礎設施現代化建設的總體目標是構建數據整合、工具齊全、建模分析、多元交互等功能于一體的綜合性、智能化平臺，完善全覆蓋、多維度、高質量的反洗錢大數據體系。將會在“建設貫通全方位的數據治理體系、拓展貫通多領域的數據體系、提升大數據應用的智能化水平以及打造數據安全共享的保障體系”等四大方面重點發力。

央行反洗錢局王靜副局長表示，黨的二十大報告突出了“強監管、防風險”的要求，這也是當前人民銀行反洗錢監管工作的主基調。人民銀行按照黨中央、國務院關于反洗錢工作的總體部署，結合我國金融監管體制實際情況，逐步確定了以洗錢風險評估為基礎，執法檢查和日常監管相結合的“風險為本反洗錢監管框架”。重點在“不斷強化洗錢執法檢查和處罰力度”、“加強監管統籌，完善向法人監管的模型轉變”、“加強反洗錢執法檢查規范性建設”、“進一步完善風險處理方法”等四個方面開展工作。整體來看，金融機構的反洗錢工作水平得到了顯著提高，邁上了新臺階。

他強調，人民銀行將著重引導金融機構建立自我驅動的洗錢風險管理機制。一方面，完善風險為本的監管評價。主要目標是針對不同行業，不同規模，不同發展階段的金融機構采取與風險相匹配的差異化監管措施。對同一金融機構在時間縱向尺度上建立發現問題、督促整改的持續動態監管機制。另一方面，加強改進反洗錢日常監管和溝通。在執法檢查之外，人民銀行將重點加強對金融機構的日常監管，在風險評估和前期檢查發現問題的基礎上，督促金融機構做好系統性整改；加強與金融機構的溝通、交流，及時發布反洗錢典型問題風險提示，防范風險。

陸家嘴金融城發展局肖健局長代表陸家嘴管理局向各位來賓表示了誠摯歡迎。他表示，陸家嘴金融城是上海國際金融中心建設的核心承載區，作為金融安全和反洗錢的重要陣地，陸家嘴始終堅持把“嚴監管強穿透，保安全促發展”作為金融發展的新常態和主基調。陸家嘴金融城從增強意識、搭建平臺、借用外腦等方面共同為金融領域的開放打下堅實的基礎。他回顧了去年第一屆峰會論壇成功舉辦，為我國金融業的穩定發展建言獻策，貢獻智慧，得到了業界的高度評價和社會的熱烈反響；繼續期待這樣專業程度高，具有前瞻性的論壇活動長期舉辦下去，以促進管理創新、產品創新和技術創新，助力夯實金融安全的底座，也期待全體金融企業，國際金融人才相聚陸家嘴，共享新機遇，共謀新發展。

海通證券黨委副書記、執行董事、總經理李軍先生在致辭中表示，習近平總書記多次強調，維護金融安全是關系到我國經濟社會發展全局的一件戰略性、根本性大事。今天，我們在陸家嘴舉辦這樣的金融安全與反洗錢盛會，以“嚴監管強穿透、保安全促發展”為主題具有十分重要的意義。隨著新一代信息技術和金融創新迅猛的發展，給我們的反洗錢工作也帶來很大的挑戰。金融機構作為國家反洗錢工作體系的第一道防線，肩負著重要的責任和使命，海通證券作為證監會首批合規管理試點券商之一，一直以來都非常重視反洗錢工作，在人民銀行上海總部的指導下，形成了較完備的工作制度和組織體系，并取得了良好成績。海通證券自主設計的客戶洗錢風險評估指標體系成為證券行業的參考標準，也被中國證券行業協會推廣使用。最后，感謝復旦大學中國反洗錢研究中心和陸家嘴金融安全研究院共同搭建的關于金融安全和反洗錢理論研究與實務操作的交流平臺，期待與在座各位領導、專家以及行業的同仁們一起來深入交流，為遏制洗錢和金融犯罪做出努力。

本屆論壇以“嚴監管強穿透，保安全促發展”為主題，分為開幕式、“道與法：金融風險與國家大安全 ”“法與術：目標、路徑與方法 ”“問與道”“矛與盾：信息透明度、隱私保護與數據安全”“規與矩：現狀、趨勢與對策”一共六個單元四大主題。20余位嘉賓進行了精彩紛呈的分享和討論，他們有的是來自于著名高校的知名學者，有的是來自金融機構的核心高管，還有奮戰在金融風險防范最前線的企業代表。主題演講涵蓋“我國金融安全面臨的風險與挑戰 ”“數字經濟增加值測算與金融安全”“世界大變局與國際金融新秩序”等12個話題，代表們分別從宏觀形勢、制度建設、技術手段以及企業實踐等多維度進行了深入討論與分享。

本屆峰會由陸家嘴金融安全研究院和復旦大學中國反洗錢研究中心聯合主辦，海通證券承辦，金仕達科技和螞蟻集團協辦；指導單位為陸家嘴金融城發展局和復旦大學經濟學院，支持單位為復旦大學金融研究院。

陸家嘴金融安全研究院獲批于2021年4月，掛牌于8月，是一家擁有獨立法人資格的非營利智庫型平臺機構，隸屬于中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會陸家嘴管理局。該研究院致力于打造一個融科研、智庫、高端人才培養、產品研發、成果轉化于一爐，國內領先的、極具金融安全研究與應用特色的一體化平臺。

復旦大學中國反洗錢中心獲批并成立于2005年，系我國第一個也是迄今唯一被冠以“中國”字樣的專業反洗錢研究機構。自2006年以來，以“年度中國反洗錢高峰論壇”命名的盛會已舉辦12屆，是國內反洗錢領域起步最早、堅持時間最長、影響最廣、匯聚政產商學研多方為一體的跨領域主題論壇。