教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：重慶長(zhǎng)安網(wǎng)
近日，在全國(guó)“斷卡”“凈網(wǎng)2022”等專項(xiàng)行動(dòng)中，重慶渝中警方深挖細(xì)查，快速打掉一個(gè)專為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲7名犯罪嫌疑人，查獲手機(jī)、銀行卡等一批作案工具。經(jīng)查，該團(tuán)伙涉案資金上百萬(wàn)元，涉及全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案數(shù)十起。
10月25日，渝中區(qū)公安分局石油路派出所案?jìng)擅窬谏嬖p信息梳理、排查工作中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)賬戶。“這個(gè)賬戶的銀行流水明顯異常，非常符合‘跑分’洗錢，快進(jìn)快出的涉案特征。”民警憑著敏銳的辦案經(jīng)驗(yàn)，研判該賬戶持卡人有參與洗錢犯罪的重大嫌疑。
據(jù)了解，在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中,“跑分”洗錢是非常關(guān)鍵的一環(huán)，不法分子利用自己銀行卡賬戶或第三方支付賬戶為他人代收款，然后再轉(zhuǎn)至指定賬戶，以此賺取傭金，主要服務(wù)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等違法犯罪活動(dòng)。
當(dāng)天，民警就鎖定了持卡人信息，并快速將嫌疑人劉某抓獲。審訊中，劉某對(duì)作為“卡農(nóng)”提供銀行卡賬戶參與洗錢的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。警方繼續(xù)順藤摸瓜，深入摸排，很快一個(gè)以許某為首的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙就浮出水面，其專為境外電信詐騙集團(tuán)提供服務(wù)，從中非法牟利，具有結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工細(xì)致、流動(dòng)作案、涉案人數(shù)多等特點(diǎn)。
“團(tuán)伙中有人負(fù)責(zé)組織作案并安排場(chǎng)所，對(duì)接境外電詐集團(tuán)；有人專門負(fù)責(zé)看守、放哨；有人負(fù)責(zé)提供個(gè)人銀行卡賬戶用于洗錢；有人負(fù)責(zé)結(jié)算、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。”民警介紹，該團(tuán)伙成員十分狡猾、行蹤不定，具有一定反偵查意識(shí)，主要在渝中、南岸、江北等主城多地間流竄，臨時(shí)租用茶樓作為“水房”集中作案，每次干兩三個(gè)小時(shí)后，就分散逃離。
為盡快阻止嫌疑人轉(zhuǎn)移資金，最大程度減少受害人損失，辦案民警晝夜奮戰(zhàn)，在逐步摸清團(tuán)伙主要成員身份信息、活動(dòng)軌跡和藏匿地點(diǎn)后，同步展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。截至10月31日，許某等7名嫌疑人全部到案。
經(jīng)審查，該團(tuán)伙成員是同鄉(xiāng)，均存在違法犯罪前科。10月初，許某等人糾集在一起，為牟取不法利益，在主城多地瘋狂作案，專幫境外電詐集團(tuán)提供洗錢服務(wù)，短短一個(gè)月，已累計(jì)收取、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金達(dá)百萬(wàn)元，初步查實(shí)涉案數(shù)十起。
目前，許某等7人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被依法刑拘，該案還在進(jìn)一步偵辦中。