教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：法治日?qǐng)?bào)
近日，青海省黃南藏族自治州公安機(jī)關(guān)破獲一起特大“跑分”洗錢案，共抓獲犯罪嫌疑人52人，查獲涉案手機(jī)40余部、扣押涉案銀行卡170余張，初步查明幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額達(dá)1.6億余元，涉及全國(guó)各地電詐案件80余起。
今年9月中旬，黃南州公安局反詐中心接到多條“斷卡”線索，涉及黃南州澤庫(kù)縣籍人員，經(jīng)警方初步研判后，一個(gè)涉及多人的“跑分”團(tuán)伙浮出水面，黃南公安成立聯(lián)合專案組進(jìn)行偵查。
隨著案件深入調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙警惕性極強(qiáng)，成員多有犯罪前科，反偵查意識(shí)強(qiáng)，他們活動(dòng)地點(diǎn)隨意、居無(wú)定所、蹤跡難尋。辦案民警經(jīng)過(guò)數(shù)天的摸排走訪、連夜蹲守，初步鎖定了該團(tuán)伙11名中層成員的蹤跡。專案組精心制定抓捕方案，連續(xù)作戰(zhàn)一舉將11名犯罪嫌疑人抓獲歸案。在證據(jù)面前，犯罪嫌疑人如實(shí)供述了在互聯(lián)網(wǎng)上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博搭建的虛假交易平臺(tái)幫助詐騙團(tuán)伙洗錢的不法事實(shí)。
為厘清該團(tuán)伙的組織架構(gòu)，嚴(yán)厲打擊上下游團(tuán)伙成員，辦案民警圍繞犯罪嫌疑人展開(kāi)了深挖擴(kuò)線，經(jīng)過(guò)連日作戰(zhàn)，一個(gè)特大幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪洗錢、走賬的“跑分”犯罪團(tuán)伙完整浮現(xiàn)。專案組循線覓蹤、順藤摸瓜，陸續(xù)抓獲團(tuán)伙其他成員41名，鎖定團(tuán)伙高層人員若干。
經(jīng)查，該團(tuán)伙成員基本是以“90后”年輕人為主，以人帶人，在境外不法分子的指導(dǎo)及金錢誘惑下，以高額回報(bào)引誘親朋好友，通過(guò)相互介紹做兼職的方式來(lái)擴(kuò)大組織規(guī)模，上線人員長(zhǎng)期在西寧市流動(dòng)作案，窩點(diǎn)多以電競(jìng)酒店為主。該團(tuán)伙主要骨干組織、招募他人提供銀行卡，在線上、線下渠道供詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢，內(nèi)部分工明確，包括提供銀行卡的“卡農(nóng)”、負(fù)責(zé)操作的“操盤手”、負(fù)責(zé)線路的“大老板”以及收集銀行卡的“卡商”等。
目前，52名犯罪嫌疑人已被采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。