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專家名錄
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2022-11-29 瀏覽次數：962次
阿根廷修改反洗錢法，提議創建VASP注冊管理機構
來源：金色財經
11月28日消息，阿根廷正在推動修改其反洗錢和恐怖主義融資法律。擬議修正案的主要內容包括在阿根廷設立虛擬資產服務提供商（VASP）注冊管理機構，主要目的是為定于明年進行的金融行動特別工作組 (FATF)審計做準備。該修正案的支持者解釋說，“它受到 FATF 已經審計過的國家現行立法的啟發，該修正案將有助于保護用戶的資金免受破產和加密貨幣公司倒閉的影響。”（News.Bitcoin）