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10月8日，永康市公安局根據(jù)線索在對(duì)洗錢嫌疑人楊某的核查中發(fā)現(xiàn)：楊某的銀行卡消費(fèi)異常，流水均為POS機(jī)消費(fèi)，并且全部消費(fèi)在永康不同店鋪。此行為極有可能是POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，永康市公安局立即展開(kāi)偵查，經(jīng)過(guò)視頻追蹤等多維度研判發(fā)現(xiàn)，由張某、余某、袁某和洪某四人組成的跑分洗錢犯罪團(tuán)伙以及永康市本地商家張某（女）和周某。張某等四人在永康市作案后，均已離開(kāi)永康市地界。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步研判分析發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人余某出現(xiàn)在衢州開(kāi)化、張某曾出現(xiàn)在金華義烏。在確認(rèn)犯罪嫌疑人行蹤后，民警立即趕赴衢州開(kāi)化、金華義烏等地展開(kāi)追捕，于10月11日，成功抓獲張某（江西人）、余某（開(kāi)化人）、張某（女、永康本地）、周某（永康本地）4名犯罪嫌疑人，2名嫌疑人洪某和袁某已刑拘上網(wǎng)追逃。

經(jīng)審查，嫌疑人張某交代，2022年8月份，張某因生意不好，用錢十分緊張。張某在微信好友“心碎”介紹下得知一門來(lái)錢快的生意，“心碎”向張某介紹了賺錢的方式，就是把網(wǎng)絡(luò)賭博的錢通過(guò)別人的銀行卡刷POS機(jī)的方式套現(xiàn)，再把現(xiàn)金通過(guò)其他方式還給賭博場(chǎng)，張某可以從中收取19%的好處費(fèi)。在高額好處費(fèi)的誘惑下，張某明知此事涉嫌違法犯罪，還是選擇這條不歸路。8月底，張某聯(lián)系了余某和洪某一起做這門“生意”。

9月5日，張某、余某和洪某從江西驅(qū)車到永康市，并且3人進(jìn)行了分工。洪某負(fù)責(zé)接送卡主或出售、出借銀行卡介紹人，張某負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)賭場(chǎng)，下達(dá)套現(xiàn)指令，余某負(fù)責(zé)前往各個(gè)商鋪刷卡套現(xiàn)。在永康期間，張某等三人經(jīng)袁某介紹出售、出租銀行卡卡主，獲得數(shù)張銀行卡。9月7日，張某等三人在永康各個(gè)店鋪刷POS機(jī)的方式套現(xiàn)20萬(wàn)，其中8萬(wàn)在張某（女）和周某經(jīng)營(yíng)的副食品店鋪處套現(xiàn)，張某（女）和周某在明知是網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)資金的情況下，仍為其提供POS機(jī)刷卡套現(xiàn)并收取2%的好處費(fèi)。該套現(xiàn)犯罪行為一直進(jìn)行到9月20日，張某等三人共套現(xiàn)千萬(wàn)元以上，各獲利12000元，張某（女）和周某配合張某等3人套現(xiàn)100萬(wàn)元以上，獲利20000元。張某（女）和周某行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)最，目前取保候?qū)彛赡芘刑幱衅谕叫獭?/span>