教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：極目新聞
近日，極目新聞?dòng)浾邚暮笔‰S州市曾都區(qū)公安分局獲悉，該局民警克服疫情影響、搶抓辦案機(jī)遇，遠(yuǎn)赴海南抓獲六名涉詐犯罪嫌疑人，打掉一潛藏極深的“洗錢”團(tuán)伙。
據(jù)了解，10月中旬，曾都區(qū)接連發(fā)生兩起50萬元以上的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，給群眾造成重大財(cái)產(chǎn)損失。10月15日，北郊街道居民唐某在家中接到自稱是隨州市疾控中心工作人員的電話，要求其到哈爾濱進(jìn)行隔離，隨后電話被轉(zhuǎn)接到所謂的“哈爾濱派出所”。該“派出所”工作人員稱唐某涉嫌洗“黑錢”，需要配合辦案，后唐某按照提示向?qū)Ψ教峁┑亩鄠€(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬70余萬元。10月20日，騙子又以同樣的方法將東城街道居民薛某某銀行卡內(nèi)的50余萬存款騙走。
案發(fā)后，曾都公安分局責(zé)成刑偵大隊(duì)迅速成立工作專班，與市局反詐中心密切配合，開展多維度分析研判，發(fā)現(xiàn)被騙資金流入的銀行卡在海南省有刷卡消費(fèi)記錄。專班民警追贓心切，隨后遠(yuǎn)赴海南對電詐洗錢團(tuán)伙開展落地偵查。
經(jīng)輾轉(zhuǎn)多地追查，民警發(fā)現(xiàn)兩名戴口罩的男子使用涉案銀行卡在多家珠寶店多次消費(fèi)，購買了大量黃金。因犯罪嫌疑人具有較強(qiáng)的反偵查意識，作案全程佩戴帽子和口罩，民警一時(shí)難以確定犯罪嫌疑人身份。隨后，在當(dāng)?shù)鼐降募夹g(shù)支持下，辦案民警通過多個(gè)渠道追蹤核查，最終鎖定了兩人的身份，并獲取了另外四名同案犯罪嫌疑人的身份信息。
11月11日，專班民警統(tǒng)一收網(wǎng)，將6名犯罪嫌疑人全部抓獲，并查扣了部分涉案財(cái)物，追贓工作正在逐步開展。