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來源: 中國長安網

今年以來，根據公安部部署，上海市公安局緊密結合“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動”，突出戰役攻堅、深化集群打擊，縱深推進打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款“殲擊22”專項行動。截至目前，上海警方在全國范圍內發起跨省協作云端打擊13次，累計偵破相關刑事案件100余起，抓獲犯罪嫌疑人250余名，涉案金額700余億元。

非法資金通道手法翻新形成鏈條

近年來，新型互聯網技術發展迅猛，各類支付科技及工具應運而生，洗錢犯罪手法也不斷翻新。在境內洗錢方面，不法分子依托第三方支付技術搭建非法支付平臺，出現了以跑分平臺、虛假電商、充值卡錯配等方式分拆、隔離犯罪資金，掩飾隱藏資金來源的新手法。

在跨境轉移資金方面，依托虛擬貨幣、虛擬游戲道具等虛擬商品的國際流通性和價格穩定性，通過自定匯率的方式將其與貨幣價值掛鉤，作為連通境內外地區開展非法換匯交易的介質，出現了通過回收和代充值網絡游戲代幣換匯、利用虛擬貨幣交易跨境轉移資金等新手法，隱蔽性更強。

同時，此類犯罪鏈條不斷向上下游延伸，資金流向錯綜復雜、體量龐大，形成一個完整犯罪鏈條。在需求端，電信詐騙、跨境賭博、非法集資等有非法支付結算和掩飾、隱瞞犯罪所得需求的上游犯罪團伙，會將贓款資金交由地下錢莊進行清洗轉移。

在供給端，地下錢莊等犯罪團伙往往通過非法買賣公民個人信息、銀行卡等黑灰產業獲取大量個人銀行賬戶、空殼公司對公賬戶等，在收到上游資金后迅速拆分打散，構建起層層嵌套的資金通道，以此逃避打擊追查。

協作聯動合成作戰斬斷非法資金通道

對此，上海公安經偵部門會同人民銀行上海總部、國家外匯管理局上海市分局、上海銀保監局等部門，不斷完善風險監測預警體系，突出集群打擊、全鏈打擊，全力斬斷各類非法資金通道，源頭遏制上游犯罪。

不斷深化與反洗錢聯席會議各成員單位間的協作聯動，提升線索搜集、數據共享、研判分析、打擊處置的全鏈條工作效能。會同行政監管部門、金融機構、高校科研機構等，強化新型非法資金通道聯合研判，跨前研究市場波動、資金異動等苗頭問題，挖掘風險因子，共同應對此類犯罪的風險挑戰，不斷推動源頭性治理。

全力提升資金查控分析能力，將以往辦案經驗提煉形成打擊查處非法資金通道類犯罪的系統化、體系化的通用解決方案。通過一項項具備特定功能的獨立算法，快速甄別資金賬戶性質、高效穿透流向、完整斬斷鏈路，成功偵破一批新型洗錢、非法買賣外匯案件。今年9月，上海警方查處一起私設網絡換匯平臺、以回收和代充值網絡游戲代幣方式實施非法換匯的案件。

持續開展多警種合成作戰，在公安部的統一部署下，在全國發起集群打擊攻勢，從“需求方”擠壓洗錢犯罪生存空間，從“供給方”遏制上游犯罪發案趨勢。近期，上海警方通過國際執法合作，成功偵破了一起特大跨境非法經營地下錢莊和開設賭場案。