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來源：陜西法制網

近日，西安高新公安成功打掉一“跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，涉案資金10萬余元。

2022年11月12日，西安市公安局高新分局魚斗路派出所民警聯合分局刑警大隊、網安大隊，通過對近期發生的電信網絡詐騙案件進行分析研判，經多警種通力合作，發現一個長期在我市幫助電信詐騙、網絡賭博等網絡違法犯罪團伙提供資金結算、轉移服務的“跑分”團伙。

何為“跑分”？

犯罪嫌疑人使用非法“翻墻”軟件與違法犯罪團伙取得聯系，通過手機銀行轉賬、第三方支付轉賬、銀行取現等方式，幫助電信詐騙團伙轉移受害人被騙資金、幫助網絡開設賭場團伙代收賭資并進行轉移。

經查明，以李某為首的犯罪團伙在今年10月至11月做案多起，作案地點涉及西安市多個區縣，非法獲利十萬余元。該團伙組織嚴密，分工明確，具有一定的反偵察能力，李某通過購買非法VPN軟件，下載某“飛機”聊天軟件，與上游犯罪團伙聯系并洽談好流水抽成。其團伙成員師某通過即時聊天工具，以高額回報為誘餌，在聊天平臺上尋找愿意為其提供銀行賬戶、第三方支付賬戶的“卡農”。“卡農”上鉤后，李某與“卡農”約定好見面地點并派該團伙其他成員駕駛租用的轎車去指定地點，確認安全后將“卡農”接上車，一人負責駕駛車輛，另一人負責用“卡農”的銀行賬戶進行轉賬，在錢到賬后，由一專門人員持“卡農”銀行卡至附近的ATM機進行取現。目前，該案12名犯罪嫌疑人已全部抓獲歸案，追贓挽損工作正在進行中。

警方提示：幫助電信網絡詐騙團伙、網絡賭博團伙進行非法的資金轉移，有可能構成電信詐騙、開設賭場的共同犯罪。出售、出借自己的銀行賬戶給他人，用于給違法犯罪團伙進行“跑分”違法犯罪活動的，有可能構成幫助信息網絡犯罪活動罪。切莫因小失大，害人終害己。