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來源：三明市融媒體中心

金店里突然來了出手豪氣的大客戶，幾分鐘就掃貨般購買十幾萬甚至上百萬的黃金制品……這樣的“大生意”，店主能不心動？但“大生意”背后也可能隱藏著“大陷阱”。近期，沙縣公安分局就破獲了這樣一起電信詐騙分子購買黃金“洗錢”的案件，抓獲犯罪嫌疑人2名，凍結扣押資金20余萬元人民幣。

金店賬戶 莫名被封

“我店里的賬戶怎么被凍結了？”10月份以來，沙縣轄區多家金店、珠寶行突然發現，自己店里的對公賬戶突然被凍結。幾十、上百萬的資金被凍結無法使用，勢必影響店鋪的正常運營，店主們急忙到沙縣公安分局鳳崗派出所報了警。

民警經過了解發現，店主們的賬戶都是被外地公安機關凍結，原因都是有涉詐資金流入賬戶，涉嫌幫助電信網絡詐騙案件“洗錢”。

“洗錢？”店主們一頭霧水。經過民警提醒，他們回憶，近期確實有人到店鋪購買大量黃金及珠寶首飾。這些年輕顧客看上去很闊綽，出手大方，隨手一買就是價值幾萬元甚至十幾萬元的黃金制品。而店鋪賬戶被凍結，就是在這些人刷卡支付結算后發生的事情。鳳崗派出所社區民警立即走訪了轄區所有金店，向店主們發出預警提示，同時聯系沙縣區黃金協會，由協會向會員發布預警信息。

情侶“結婚”，大量購金

11月16日晚，沙縣一家珠寶行迎來了一男一女兩名顧客，男子頭戴鴨舌帽，女士則身著黑色緊身裙。一進門，兩人就表示是情侶關系，近期打算結婚，男方需要購買黃金飾品送給女方。當班店員小馬把他們迎到黃金飾品專柜，為他們介紹首飾。但很快小馬就感覺到不對勁，這對情侶對她關于飾品的樣式、設計等介紹毫不關心，鴨舌帽男子只是簡單詢問重量及價格，就催促打包，而黑裙女子更是從頭到尾都沒有試戴過任何一件飾品，明顯不符合女性的愛美天性。這對情侶在店里不到5分鐘，就購買了價值近10萬元的黃金飾品。

“是不是遇上‘洗錢’的人了？”小馬聯想到了公安機關和黃金協會發布的預警信息。結算時，黑裙女子從包里拿出銀行卡支付。“不是說是送首飾給未婚妻嗎，怎么又是女方來買單？”小馬越想越不對勁，于是他找借口讓店長到場。店長也覺得對方可疑，提出由派出所民警到場核實。這對男女一聽，立即很不耐煩地借口要吃宵夜迅速離開柜臺，甚至連付完款的黃金飾品都不要了。

買金為幌子，實為“洗錢”

接報后，鳳崗派出所及刑偵民警趕到。警方通過還原這對情侶的活動軌跡，發現二人曾在其他店鋪咨詢批量購買黃金事宜并留下聯系電話，遂借金店名義聯系二人。當晚21時許，黑裙女子陳某出現在約定地點，被布控民警當場抓獲。次日凌晨4時，戴鴨舌帽的男子江某在三元區某酒店被抓獲，警方同時扣押、凍結涉案資金20余萬元。

原來，犯罪嫌疑人江某為了賺“快錢”，將自己名下的銀行卡提供給他人用于轉移電信詐騙、網絡賭博等不法資金，還將女友陳某“拉下水”，幫助他人將不法資金到金店大量購買黃金制品，并交給所謂的“上家”，為“上家”將不法資金“洗白”。目前，兩人已被采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

提醒

近年來，隨著“斷卡行動”持續推進，電信網絡詐騙犯罪分子轉移不法資金的渠道越來越困難，于是，不法分子把“洗錢”目標盯上了金店。警方提醒金店經營者，遇到顧客購買大量黃金首飾，要審驗購買人的銀行卡與其本人身份證是否一致，并留意交易細節，切勿提供銀行賬戶接受購買人以外的第三方轉賬匯款，否則可能成為“洗錢”犯罪分子的幫兇。

此外，要在金店安裝視頻監控，保留監控影像；一旦遇到可疑情況，應當終止交易并及時報警，以免誤入電信網絡詐騙的圈套，惹來不必要的麻煩。