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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
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湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時(shí)間： 2022-11-25 瀏覽次數(shù)：900次
來賓首例販賣毒品“自洗錢”案宣判
來源：來賓日報(bào)
11月17日，象州縣人民法院開庭審理一起販賣毒品“自洗錢”案，被告人巫某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑11個(gè)月，并處罰金5000元。該案系《中華人民共和國刑法修正案(十一)》施行后，來賓市審理的首例販賣毒品“自洗錢”案件。
據(jù)介紹，今年8月6日，巫某在柳州市某地下停車場以400元價(jià)格將一小袋氟胺酮賣給張某。期間，巫某使用彭某提供的支付寶賬號(hào)收取毒資，后將毒資通過支付寶提現(xiàn)后，以微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到自己的微信。8月9日，巫某販賣毒品后，又以同樣的方式收取毒資。
法院審理認(rèn)為，被告人巫某明知氟胺酮是毒品仍販賣給他人，已構(gòu)成販賣毒品罪。在販賣毒品過程中，其借用朋友提供的收款碼收取毒資，再將毒資偽裝成朋友往來資金轉(zhuǎn)回自己的賬戶，具有掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和目的，構(gòu)成洗錢罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法修正案(十一)》相關(guān)規(guī)定，法院對被告人巫某作出上述處罰決定。
法官提醒，將贓款轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券、買賣大宗商品等是常見的洗錢方式，廣大群眾要提高警惕，加強(qiáng)個(gè)人賬戶管理，切勿出租和出借個(gè)人身份證、銀行卡、微信賬號(hào)和支付寶賬號(hào)；不用個(gè)人賬號(hào)為他人收款、轉(zhuǎn)賬，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)保存證據(jù)并報(bào)警。