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來源：人民日報(bào)客戶端

金店里突然來了出手豪氣的大客戶，幾分鐘的時(shí)間里就如同掃貨般購買十幾萬甚至上百萬的黃金制品……這樣的“大生意”，廣大的金店經(jīng)營者們是否會心動？但“大生意”背后也可能隱藏著“大陷阱”。

近期，沙縣公安分局就破獲了這樣一起電詐分子購買黃金“洗錢”的案件，抓獲犯罪嫌疑人2名，凍結(jié)扣押資金20余萬元人民幣。

金店賬戶，莫名被封

“我店里的賬戶怎么被凍結(jié)了？”最近一段時(shí)間，沙縣轄區(qū)多家金店、珠寶行突然發(fā)現(xiàn)，自己店里的對公賬戶突然被凍結(jié)，幾十上百萬的資金無法使用，對店鋪的正常運(yùn)營造成極大影響，店主們急忙趕到沙縣公安分局鳳崗派出所報(bào)了警。

好好的賬戶為什么被凍結(jié)？民警們經(jīng)過詳細(xì)了解后發(fā)現(xiàn)，店主們的對公賬戶都是被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，而被凍結(jié)的原因無一例外，都是涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件“洗錢”，有涉詐資金流入賬戶。

“洗錢？這不可能??！”民警反饋的結(jié)果讓店主們難以置信。經(jīng)過民警提醒，店主們回憶，近期確實(shí)有人到店鋪購買大量黃金及珠寶首飾。這些年輕人看上去很是闊綽，到店里買飾品的時(shí)候出手大方，隨手一買就是幾萬甚至十幾萬的黃金制品。而店鋪賬戶被凍結(jié)，就是在這些人刷卡支付結(jié)算后發(fā)生的事情。

針對這一情況，鳳崗派出所社區(qū)民警立即走訪了轄區(qū)所有金店，向店主們發(fā)出預(yù)警提示，同時(shí)聯(lián)系沙縣區(qū)黃金協(xié)會，由協(xié)會向會員發(fā)布預(yù)警信息，提醒廣大店主謹(jǐn)防掉入陷阱。

情侶“結(jié)婚”，大量購金

11月16日晚，沙縣一家珠寶行迎來了一男一女兩名顧客，男子頭戴鴨舌帽，女士則身著黑色緊身裙。一進(jìn)門，兩人就表示是情侶關(guān)系，近期打算結(jié)婚，男方需要購買黃金飾品送給女方。

當(dāng)班店員立即把他們迎到黃金飾品專柜并進(jìn)行介紹。但很快店員從兩人身上感覺到了不對勁，這對情侶對黃金飾品的樣式、設(shè)計(jì)等毫不關(guān)心，女子更是從頭到尾都沒有試戴過任何一件飾品，只是簡單詢問重量及價(jià)格后就催促店員打包，兩人到店不足五分鐘，一下子就購買了價(jià)值近10萬元的黃金飾品。

“是不是遇上‘洗錢’的人了？”店員聯(lián)想到了公安機(jī)關(guān)發(fā)布的預(yù)警信息。結(jié)算時(shí)，女子從包里拿出銀行卡支付。“不是說是送首飾給未婚妻嗎，怎么又是女方來買單？”店員越想越不對勁，于是找借口讓店長到場。

店長在了解后也覺得對方可疑，向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh由派出所民警到場核實(shí)。再聽說店員要報(bào)警后，這對“情侶”立即表現(xiàn)出不耐煩的樣子，借口要吃宵夜便迅速離開柜臺，甚至連付完款的黃金飾品都不敢索要。

買金為幌，實(shí)為“洗錢”

接到報(bào)警后，沙縣公安分局鳳崗派出所及刑偵民警先后到場。民警們通過還原這對情侶在沙縣城區(qū)的活動軌跡,發(fā)現(xiàn)二人曾在其他店鋪?zhàn)稍兣抠徺I黃金事宜并留下聯(lián)系電話，遂借金店名義聯(lián)系二人。

當(dāng)晚21時(shí)許，當(dāng)女子陳某出現(xiàn)在約定地點(diǎn)時(shí)，被布控民警當(dāng)場抓獲。次日凌晨4時(shí)，鴨舌帽男子江某在三元區(qū)某酒店被抓獲，并扣押、凍結(jié)涉案資金20余萬元。

經(jīng)訊問，民警了解到，原來犯罪嫌疑人江某為了賺“快錢”，將自己名下的銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)移電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等不法資金，更是將自己的女友陳某“拉下水”，通過到金店大量購買黃金制品幫助他人將不法資金“洗白”。目前，兩名犯罪嫌疑人均已經(jīng)被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。

據(jù)了解，近年來，隨著“斷卡行動”持續(xù)推進(jìn)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移不法資金的渠道越來越困難，于是有不法分子把“洗錢”的主意打到了金店上。警方提醒廣大金店經(jīng)營者，遇到顧客購買大量黃金首飾，要審驗(yàn)購買人的銀行卡與其本人身份證是否一致，并留意交易過程中的細(xì)節(jié)，切勿提供銀行賬戶接受購買人以外的第三方轉(zhuǎn)賬匯款，否則可能成為“洗錢”犯罪分子的幫兇。

此外，要在金店安裝視頻監(jiān)控，對可疑交易要保留監(jiān)控影像。一旦遇到可疑情況，應(yīng)當(dāng)終止交易并及時(shí)報(bào)警，以免誤入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的圈套，惹來不必要的麻煩。