成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

 
+更多
專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
轉發
上傳時間: 2022-11-23      瀏覽次數:1206次
販毒后讓他人漂白毒資,自洗錢他洗錢一并懲處

 

來源:揚子晚報

 

近年來,毒品犯罪活動越發隱蔽。販毒分子為漂白毒資,常常借用他人收款碼收取毒資,輾轉數個賬戶后回到自己手中。對于知情的出借人幫助毒販“轉手”毒資后,還能獨善其身嗎?

 

20221月,毒販劉某在與他人達成毒品交易后,讓朋友王某某提供微信收款碼幫助收錢,并答應給一定好處費。王某某明知劉某販毒,仍將女友的微信收款碼借給劉某收取毒資。事后,王某某將女友微信賬戶里的毒資轉回本人賬戶,扣除好處費后,將剩余毒資轉給劉某。經過兩次“漂洗”,劉某將毒資與本人微信余額混同使用。

 

連云港市海州區人民檢察院經審查,認為劉某與王某某通過微信收款、層層轉賬“漂白”毒資的行為均構成洗錢罪,于20225月依法提起公訴。最終法院判處劉某犯販賣毒品罪、洗錢罪,數罪并罰有期徒刑一年九個月,并處罰金;王某某犯洗錢罪,判處拘役四個月緩刑六個月,并處罰金。

 

毒品不僅嚴重危害人民群眾身心健康,更會滋生諸多違法犯罪活動。司法機關依法嚴厲打擊毒品犯罪的同時,也同步查處洗錢犯罪。販賣毒品、漂白毒資將承擔毒品犯罪、洗錢犯罪的雙重后果,切莫以身試法、作繭自縛。