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來源：江蘇新聞
11月18日，江蘇省人民檢察院召開打擊治理洗錢犯罪工作新聞發(fā)布會，并發(fā)布典型案例。其中紀(jì)某貪污公款后又自己洗白贓款案，是《刑法修正案（十一）》明確將“自洗錢”行為入罪后，江蘇檢察機(jī)關(guān)辦理的首例“自洗錢”案件。
【貪污公款又自己“洗白” 紀(jì)某獲刑14年6個月】
經(jīng)查，紀(jì)某在擔(dān)任某國有公司綜合辦公室業(yè)務(wù)主辦、副經(jīng)理期間，因癡迷網(wǎng)絡(luò)賭博欠下巨額債務(wù)。為償還債務(wù)、并意圖通過網(wǎng)絡(luò)賭博翻本，2016年1月至2021年3月，他利用工作便利，套取本單位公款人民幣4550.402萬元并據(jù)為己有。
期間，紀(jì)某為掩飾、隱瞞貪污犯罪所得的來源和性質(zhì)，利用他人銀行卡以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移資金。其中，2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》明確將“自洗錢”行為入罪后，紀(jì)某又通過上述手段，將他貪污犯罪所得58.4229萬元轉(zhuǎn)入他指定的多個個人銀行賬戶中。2021年7月，南京市人民檢察院以貪污罪、洗錢罪對紀(jì)某提起公訴。
南京市人民檢察院第三檢察部主任余楓霜介紹，去年3月1日生效的《刑法修正案（十一）》，有一項重要的修改，就是將自洗錢的行為入刑。什么是“自洗錢”行為？就是實(shí)施了貪污受賄、毒品、走私等特定七類犯罪的行為人，在實(shí)施完上游犯罪行為之后，如果為了掩飾隱瞞犯罪所得的來源和收益，所進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬或者跨境轉(zhuǎn)移資金等一系列將上游犯罪所得進(jìn)行洗白和掩蓋的行為，是單獨(dú)評價為洗錢犯罪的。
2021年10月，南京市中級人民法院一審宣判，對被告人紀(jì)某以貪污罪、洗錢罪數(shù)罪并罰，判處有期徒刑14年6個月，并處罰金人民幣460萬元。目前，紀(jì)某已入獄服刑。
【2021年以來 起訴洗錢犯罪案145件162人】
近年來，江蘇檢察機(jī)關(guān)不斷加大對洗錢犯罪的懲治力度，尤其加大對“自洗錢”案件的追訴力度。2021至2022年10月，江蘇檢察機(jī)關(guān)共起訴洗錢犯罪案件145件162人；2021年3月以來，共辦理自洗錢案件42件43人。
檢察機(jī)關(guān)同時提醒，公眾應(yīng)進(jìn)一步提升反洗錢意識，自覺抵制洗錢違法犯罪。
江蘇省人民檢察院副檢察長熊毅表示，堅持通過合法的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行金融交易，保護(hù)好個人信息，不隨意出借、出租、出售自己的銀行卡、微信和支付寶收款碼，避免個人賬戶成為不法分子的洗錢工具。