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來源：南國早報

近日，桂林市灌陽縣公安局反詐中心成功打掉一個利用購買黃金為跑分平臺洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，搗毀犯罪窩點1處，涉案金額高達上千萬元，追繳非法所得10余萬元。11月9日，犯罪嫌疑人王某志等4人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。

11月初，灌陽縣公安局反詐中心接到銀行反饋：王某勇前來銀行辦理取現業務，名下賬戶交易流水異常。接到線索后，民警立即啟動“警銀”聯動機制，經研判后發現王某勇賬戶交易涉嫌電信詐騙，便立即將信息反饋給銀行工作人員，讓工作人員拖延其辦理業務的時間，穩住嫌疑人，配合將王某勇抓獲。

王某勇被抓獲后，堅稱他取的是朋友歸還的欠賬，并不知道是違法資金。民警憑辦案經驗斷定該案不是簡單的個案，背后還有團伙。反詐中心當即組織精干力量，開展案件偵破工作，通過資金研判分析，發現王某勇名下的另一個銀行賬戶單日進賬近400萬元，進一步查詢發現交易對象均是上海某黃金店。

辦案民警抓住這一線索，開展分析研判，成功鎖定另外3名同伙。在大量的事實面前，王某勇心理防線被成功突破，供述了由王某志組織，伙同王某暉、翟某潔四人共同攜帶銀行卡從桂林到上海進行洗錢活動的犯罪事實。

該網絡犯罪團伙行蹤不定、通聯方式隱蔽，到達上海后更換聯系方式，與上家進行偽裝見面，洗錢賬戶進賬后立即在金店購買黃金并提走，當日完成“跑分”后，立即分開，這給取證工作增加了阻力。通過海量數據挖掘、固定證據鏈條，警方初步掌握了以王某志為首的犯罪團伙作案規律和活動軌跡。

在強大的攻勢下，嫌疑人王某志、王某暉、翟某潔先后到灌陽縣公安局刑偵大隊反詐中心投案。經查，該犯罪團伙以王某志為首，王某志聯系某洗錢組織，該組織每轉賬1萬元提成400元給王某志。隨后，王某志以工作輕松、日薪200元起為噱頭，招募他人提供銀行卡進行轉賬“跑分”，陸續吸收王某勇、王某暉、翟某潔等人加入參與“跑分”犯罪活動，自己從中賺取提成。僅三天時間，該團伙共參與非法轉賬1000余萬元，非法獲利20余萬元。