教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源: 山西新聞網(wǎng)
記者獲悉，太原市公安局晉源分局刑偵大隊(duì)成功打掉了一個(gè)流竄于太原市轄區(qū)、介休市、臨汾市等地，為跨境賭博平臺(tái)洗錢(qián)、參與網(wǎng)絡(luò)賭博的違法犯罪團(tuán)伙，目前已抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額兩千萬(wàn)元。
10月27日，晉源分局刑偵大隊(duì)民警在工作中掌握一線索，隨即開(kāi)展偵查。通過(guò)對(duì)該團(tuán)伙成員縝密偵查，初步分析慕某偉銀行卡流水后，發(fā)現(xiàn)其疑似為賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭資。
根據(jù)慕某偉供述，11月1日，民警在小店區(qū)某電競(jìng)酒店將其團(tuán)伙負(fù)責(zé)“跑分”的成員趙某煌、張某奇抓獲。通過(guò)辦案民警進(jìn)一步偵查，趙某煌交代了還曾使用高某、陳某帆等人的銀行卡“跑分”。得到線索后民警立即展開(kāi)行動(dòng)，在太原市綜改區(qū)某網(wǎng)吧將高某、陳某帆、邢某斌抓獲。至此，晉源分局刑偵大隊(duì)成功打掉一個(gè)以“網(wǎng)吧”為紐帶的“跑分”團(tuán)伙。
經(jīng)查，該團(tuán)伙成員年紀(jì)較輕，沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲，無(wú)正當(dāng)職業(yè)，靠打零工為生，見(jiàn)“跑分”來(lái)錢(qián)快，掙錢(qián)容易，明知違法犯罪依然將自己名下的銀行卡交給趙某煌用于“跑分”。
現(xiàn)查明，8月至今，趙某煌（男，23歲，晉中市介休人）為獲取高額傭金，通過(guò)“POTATO”聊天軟件將自己名下銀行卡提供給上線操盤(pán)手為某些境外賭博平臺(tái)洗錢(qián)。之后為獲取更高利潤(rùn)，趙某煌不斷發(fā)展下線并大肆招募張某奇（男，28歲，臨汾市洪洞縣人）、慕某偉（男，26歲，呂梁市柳林縣人）、高某(男，26歲，萬(wàn)柏林區(qū)人）、邢某斌（男，31歲，河北寧晉縣人）、陳某帆（男，22歲，呂梁市嵐縣人）等8個(gè)卡農(nóng)，持續(xù)為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)轉(zhuǎn)移賭資，涉案金額高達(dá)兩千萬(wàn)元。
目前，趙某煌等9名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被晉源分局依法采取刑事強(qiáng)制措施。