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來源：齊魯網·閃電新聞

前不久，慶云警方摧毀一個涉嫌集販賣銀行卡、洗錢和網絡賭博于一體的犯罪網絡，繳獲涉案銀行卡1156張及手機、電腦一批，該案被公安部列為督辦案件，經初步梳理，涉嫌洗錢資金達40多億元。

今年年初，慶云警方發現轄區居民劉某的銀行卡交易異常，他的銀行卡開卡后一直沒有資金往來，而數月后，突然交易頻繁。“6月份就頻繁進行交易，累計交易高達7000余次，日交易次數達90余次，累計交易額是4500余萬元，日交易額到40多萬元。”慶云縣公安局經偵大隊大隊長張志勇介紹說。

警方還發現，他的朋友趙某和袁某也存在銀行卡交易異常的情況。更讓人詫異的是，劉某等人銀行卡的網銀登錄IP地址均在國外。警方分析認為，劉某等人的銀行卡涉嫌用來為境外犯罪團伙轉賬洗錢。

經過調查發現，在泗洪有一個以楊某為首專門販賣銀行卡、U盾、手機卡和身份信息的販卡團伙。慶云警方立即組織警力開展收網行動，將慶云的劉某、泗洪的楊某等6人抓獲。“楊某說需要銀行卡四件套，讓劉某給他提供，一套支付劉某500元報酬，劉某聯系了同村的袁某，朋友趙某，從他們那里購買了8張銀行卡，并且自己提供了4張銀行卡一塊郵寄到泗洪縣提供給楊某。”慶云縣公安局經偵大隊一中隊中隊長劉磊介紹說。

在泗洪，民警在楊某的家中查獲他從各地收購的銀行卡四件套51套，楊某交代，他按照境外的指令，將銀行卡郵寄給云南省勐臘縣的宋某。經查，宋某在當地經營國際物流業務，他利用工作之便，將收到的銀行卡郵寄給境外的網絡賭博團伙。

在勐臘，慶云警方將犯罪嫌疑人宋某抓獲。“犯罪嫌疑人利用這些銀行卡收取資金以后，將資金轉移至浙江衢州方向，我們對收款卡進行分析，從中發現以方某為首的7人洗錢團伙。”慶云縣公安局經偵大隊一中隊中隊長劉磊告訴記者。

經查，方某的洗錢團伙收到這些資金，經多次轉賬洗錢后，再轉給境內賭博網站的投資人。“在方某等人的窩點內發現銀行卡套件322套，手機212部。我們對其賬戶進行資金分析，通過分析發現了一批賭博網站代理及網站‘金主’。”慶云縣公安局經偵大隊一中隊中隊長劉磊說到。

警方在對方某洗錢團伙賬戶分析后順藤摸瓜，發現了為境外賭博網站發展會員的四川成都賀某等14名代理。深挖擴線后，在青島等地發現賭博網站的投資人劉某等4名“金主”，并組織警力分赴四川、湖南、湖北等地開展抓捕行動，相繼將賀某等14名代理，劉某等4名“金主”抓獲歸案。

目前，40多名犯罪嫌疑人均被慶云警方依法采取刑事強制措施，首批21名犯罪嫌疑人被移送檢察機關審查起訴，案件仍在進一步偵辦中。