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來源：香城都市報

近日，溫泉公安分局在市公安局的大力支持下，通過縝密偵查、深挖線索、多方協作，成功打掉4個“跑分洗錢”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人17人，涉案金額達百萬余元。

詐騙牽出案中案

4月12日，溫泉公安局三號橋派出所接方某某報案稱，自己在網上被騙43640元。接警后，民警立即開展案件的偵辦工作。

經偵查，民警鎖定其中一名嫌疑人施某堅，并對其進行網上追逃。

9月24日，嫌疑人施某堅被廣東汕尾警方抓獲。三號橋派出所辦案民警當即驅車前往廣東汕尾將施某堅押解回咸。

經審訊，犯罪嫌疑人施某堅對其詐騙的犯罪事實供認不諱。

施某堅交代，其通過顏某濱介紹向趙某銘出借銀行卡，后施某堅等三人通過上家進行“跑分”走賬獲利。

10月10日，犯罪嫌疑人顏某濱、趙某端到三號橋派出所投案自首。

順藤摸瓜抓主犯

通過對犯罪嫌疑人的審訊及研判分析，辦案民警于10月13日確定了犯罪嫌疑人施某堅等人的上線巫某明。

為徹底斬斷該團伙的犯罪鏈條，三號橋派出所組織精干警力成立專案組展開對犯罪嫌疑人巫某明的抓捕行動。

在行動過程中，辦案民警順藤摸瓜發現了另一個“跑分”洗錢團伙。

10月14日，辦案民警在惠東縣公安局的大力支持下，成功抓獲以張某龍為首的“跑分”團伙6人，作案轎車兩輛。

經過初步審查，張某龍團伙犯罪事實主要在惠東縣，隨后民警將張某龍等6名犯罪嫌疑人移交至惠東警方處理。

10月17日，通過對犯罪嫌疑人巫某明的繼續深度研判，辦案民警在惠東縣某酒店內成功抓獲犯罪嫌疑人巫某明及其兩名同伙蔣某成和毛某濱。

至此，方某某被詐騙案主犯巫某明落網。

跨省追捕斬鏈條

為進一步挖掘隱藏更深的犯罪團伙，通過對巫某明等三人的深挖審訊，一個以賴某為首的“跑分”團伙浮出水面。

辦案民警循線追蹤，鎖定該團伙的主要成員。隨后三號橋派出所立即決定增派警力前往惠東徹底斬斷這條犯罪鏈條。

10月22日，經過幾天的分析研判、踩點，專案組研究決定對該團伙主要成員集中收網，實施同步抓捕。

經過周密的部署，該團伙主要成員謝某寬、謝某彬、毛某昊相繼被抓獲。犯罪嫌疑人賴某被依法進行網上追逃。

經審訊深挖，又一個以李某和為上線的“跑分”團伙顯露出來。

目前，該團伙成員李某榮已被成功抓獲。

此次跨省辦案共打掉4個利用銀行卡“跑分”洗錢犯罪團伙，溫泉分局對其中6人依法采取刑事強制措施，教育訓誡4人，移交當地公安機關6人，帶破外地案件20余起。案件正在進一步偵辦中。