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來源：禪城公安

借卡、取款、刷卡消費……一波操作下來，就能“幫助”他人完成資金轉移，還能從中牟利？實際上，這是協助犯罪分子將詐騙所得的“黑錢”迅速“洗白”。

近日，佛山禪城公安成功打掉一個跑分洗錢犯罪團伙，抓獲嫌疑人8名，繳獲手機、銀行卡、POS機等涉案物品一大批。警方提醒，正值“雙十一”購物期間，各類騙局花樣百出，為安全計，廣大市民切勿非法買賣、出借自己的銀行卡、手機卡等個人關鍵物品，以免淪為電詐“幫兇”。

精準深挖擴線，跑分洗錢團伙被一鍋端

近期，佛山禪城公安“斷卡”行動持續高壓推進，成功破獲了一宗掩飾、隱瞞犯罪所得案件，抓獲嫌疑人馮某。經對該案件開展深挖擴線，民警發現馮某曾將銀行卡交給一名綽號為“光頭佬”的上家，并由他實施所謂的“跑分”操作。為對犯罪全鏈條開展全面精準打擊，偵查人員根據線索，順藤摸瓜開展深入調查。

很快，專案組排查出了一個專門為詐騙分子轉移資金的犯罪團伙，清晰掌握了該團伙的活動軌跡和作案特點。隨后，專案組根據線索精準鎖定了團伙中的5名嫌疑人，并快速在禪城區榴園路附近成功抓獲以譚某、葉某為首的5名嫌疑人。5人當場供述了組織他人出借銀行賬戶（銀行卡），為上游詐騙分子提供轉移資金服務，從而將“黑錢”洗白的犯罪事實。

隨后，偵查人員根據嫌疑人供述，對涉案銀行卡出借人、出售人同步開展打擊處置，陸續抓獲曾伙同譚某團伙進行犯罪資金轉移的嫌疑人許某、蔡某、李某等3人。據核查統計，該團伙曾利用84張銀行卡開展“跑分洗錢”犯罪活動，總涉案金額高達2000萬元。目前，譚某等人已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

莫貪“不義之財”，莫做犯罪“幫兇”

經查，譚某、葉某等人均為無業人員，想賺錢但又不想付出勞動，機緣巧合下出借自己的銀行卡從事“跑分”違法犯罪活動，在嘗到甜頭后便一發不可收拾，索性自己成為了上家，收集他人的銀行卡開展“跑分”操作，以牟取更大的非法利益。

反詐民警介紹，所謂“跑分”就是利用自己的銀行卡、手機卡或微信、支付寶賬號等平臺進行各種轉賬，從中收取傭金，實質上是為電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動提供非法資金轉移的渠道，為不法分子“洗錢”，危害性極大。

禪城公安提醒，銀行卡、手機卡等含有個人關鍵信息的物品，是信用支付的載體和個人身份象征，關聯著個人隱私信息，連接資金交易?！芭芊帧边^程中，幫助“洗錢”及涉案的第三方賬戶會被公安機關依法凍結，將直接影響個人征信。一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪，不僅會成為犯罪“幫兇”，還將被依法追究法律責任。

當前，“雙十一”購物正在如火如荼開展，廣大市民要警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網絡上的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租、出借、出售個人身份信息、銀行卡、電話卡以及微信、支付寶等賬號，小心淪為犯罪幫兇。