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來源：齊魯壹點

2022年初，慶云縣公安局經(jīng)偵民警發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民劉某某的銀行卡交易異常，且網(wǎng)銀登錄IP地址多為境外。經(jīng)研判核查，劉某某有非法從事支付結算犯罪的嫌疑。市縣兩級經(jīng)偵部門展開聯(lián)合攻堅，經(jīng)過深挖細查、循線追蹤，拓展出“販卡-網(wǎng)賭-洗錢”犯罪網(wǎng)絡，發(fā)現(xiàn)7個相互勾結的犯罪團伙。

通過進一步深度研判，辦案民警逐步摸清以楊某某為首的“販卡”犯罪團伙組織架構，分赴江蘇、湖南、湖北等地，抓獲以楊某某為首的犯罪團伙成員7人，現(xiàn)場扣押銀行卡60余張、手機20余部。

“販卡”團伙到案后，民警確定了“販卡”團伙販賣的銀行卡用于為賭博網(wǎng)站提供結算服務，繼續(xù)深挖擴線，最終鎖定以方某某為首的“跑分”團伙，奔赴浙江衢州一舉將“跑分”團伙全部7名犯罪嫌疑人抓獲歸案，現(xiàn)場扣押筆記本電腦9臺，銀行卡322張，手機212部。

經(jīng)過對“跑分”團伙操縱的賬戶進行分析，民警發(fā)現(xiàn)該團伙疑似為網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站代理，緊接著順藤摸瓜，成功抓獲賭博網(wǎng)站代理賀某等14人，又順線上挖，最終將陳某等4名“金主”抓獲歸案。

至此，民警奔赴20000多公里，先后輾轉23個省市，成功告破這起涉案人員多、涉及地域廣、涉案資金大的系列犯罪案件。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人42人，逮捕16人，涉案銀行卡1156張，涉及轉移資金40余億元，實現(xiàn)了集約化打擊、全鏈條鏟除的良好效果。