教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中國(guó)人民銀行西安分行
10月31日，中國(guó)人民銀行西安分行對(duì)交通銀行股份有限公司陜西省分行(以下簡(jiǎn)稱“交通銀行陜西省分行”)發(fā)布行政處罰決定書西銀罰決字〔2022〕34號(hào)，該單位涉嫌違反反洗錢管理規(guī)定，被罰180萬(wàn)元。
據(jù)行政處罰信息顯示，中國(guó)人民銀行西安分行依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，處180萬(wàn)元罰款。
另外，中國(guó)人民銀行西安分行還對(duì)交通銀行陜西省分行李鴻康、陳秋、秦紅3名相關(guān)管理人員作出行政處罰決定，處罰結(jié)果如下：
1.李鴻康，時(shí)任交通銀行陜西省分行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，對(duì)交通銀行陜西省分行違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行西安分行發(fā)布行政處罰決定書西銀罰決字〔2022〕35號(hào)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，處2.5萬(wàn)元罰款。
2.陳秋，時(shí)任交通銀行陜西省分行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，對(duì)交通銀行陜西省分行違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行西安分行發(fā)布行政處罰決定書西銀罰決字〔2022〕36號(hào)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，處3.5萬(wàn)元罰款。
3.秦紅，時(shí)任交通銀行陜西省分行法律合規(guī)部總經(jīng)理，對(duì)交通銀行陜西省分行違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行西安分行發(fā)布行政處罰決定書西銀罰決字〔2022〕37號(hào)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，處4.6萬(wàn)元罰款。