教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
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來源：河南省高級人民法院
因受疫情影響，針對被告人被取保候?qū)彛⒕蛹腋綦x的實際情況，2022年10月29日，武陟縣法院網(wǎng)上開庭審理并當庭宣判了焦作市首例“洗錢”犯罪案件。該案由院黨組書記、院長施文星擔任審判長。
經(jīng)審理查明，2013年9月至2019年3月，時任武陟某數(shù)字影院、武陟某數(shù)字電影放映有限公司法定代表人的申某某（已判刑）將本公司辦理并充值的6張中國石化加油卡交給其親屬被告人趙某使用。被告人趙某受申某某指使使用加油卡為自己的大車加油之后將等額現(xiàn)金交給申某某，幫助申某某將加油卡內(nèi)的資金變現(xiàn)，套取公司公款。被告人趙某共幫助申某某變現(xiàn)45343.56元。
庭審現(xiàn)場，法官、公訴人、被告人三方視頻連線，核實身份、法庭調(diào)查、舉證質(zhì)證、法庭辯論、被告人最后陳述等訴訟程序有序進行，整個庭審過程嚴肅高效、畫面流暢、聲音清晰。在案件審理過程中，被告人趙某對指控事實、罪名及量刑建議均無異議，當庭表示認罪認罰。
武陟縣法院審理后認為，被告人趙某明知是他人貪污犯罪所得，仍協(xié)助將財物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，其行為構(gòu)成洗錢罪。鑒于被告人趙某到案后能如實供述自己的罪行，認罪認罰，對其可以從輕處罰。
本案當庭宣判，武陟縣法院依法以洗錢罪判處被告人趙某罰金六千元。此案的快審快判，充分彰顯了人民法院依法嚴懲洗錢犯罪的態(tài)度和決心。
洗錢是嚴重的經(jīng)濟犯罪行為，不僅損害了金融機構(gòu)的正常運行，威脅金融體系安全穩(wěn)定，更助長了涉黑惡、毒品、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，對國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟安全構(gòu)成嚴重威脅。下一步工作中，武陟縣法院將立足審判職能，不斷加強與金融、檢察、公安等部門的密切協(xié)調(diào)配合，形成打擊洗錢犯罪的合力，有效遏制犯罪發(fā)生，深入持久推進反洗錢工作，為護航轄區(qū)金融安全和經(jīng)濟發(fā)展提供強有力的司法保障。