教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：遼寧日?qǐng)?bào)
洗錢罪是一種嚴(yán)重的金融犯罪，社會(huì)危害性極大。面對(duì)新形勢(shì)，沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院切實(shí)承擔(dān)起追訴洗錢犯罪的主導(dǎo)責(zé)任，強(qiáng)化打擊“自洗錢”犯罪，依法準(zhǔn)確認(rèn)定全省首例“自洗錢”犯罪，通過(guò)提前介入偵查，一體化推進(jìn)案件辦理，切實(shí)維護(hù)金融安全與司法秩序。
據(jù)了解，2020年8月至2021年5月，被告人谷某某先后向龐某某（另案處理）、馬某某（另案處理）出售毒品八次。為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，被告人谷某某向馬某某出售毒品時(shí)，明確告知馬某某將毒資匯入姜某的銀行卡，梁某、張某某的支付寶賬戶及微信賬戶。后谷某某授意姜某、梁某將毒資轉(zhuǎn)賬匯入谷某某名下的微信和支付寶賬號(hào)，毒資均用于消費(fèi)。
在案件審查逮捕階段，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院主動(dòng)商請(qǐng)公安機(jī)關(guān)通報(bào)上游毒品犯罪偵查情況，因該案涉及人員眾多、案情復(fù)雜，檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查、積極引導(dǎo)取證，為公安機(jī)關(guān)提供“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”、精細(xì)化的辦案指導(dǎo)。在引導(dǎo)偵查工作中發(fā)現(xiàn)谷某某通過(guò)支付軟件流轉(zhuǎn)毒資，涉嫌“自洗錢”犯罪的案件線索，堅(jiān)持“在辦案中監(jiān)督，在監(jiān)督中辦案”，及時(shí)提出補(bǔ)充偵查意見(jiàn)，查清案件全貌，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)在起訴階段追加洗錢罪名，有效防止了遺漏罪名情形的發(fā)生。
為確保辦案質(zhì)效，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院一方面堅(jiān)持向上級(jí)檢察機(jī)關(guān)請(qǐng)示匯報(bào)案件情況，上級(jí)檢察機(jī)關(guān)及時(shí)提出指導(dǎo)意見(jiàn)，充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)上下一體領(lǐng)導(dǎo)體制優(yōu)勢(shì)。另一方面，積極開展會(huì)商研判，市、區(qū)兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)商請(qǐng)公安機(jī)關(guān)、人民銀行等單位聚焦“自洗錢”犯罪的構(gòu)成、該案上下游犯罪的關(guān)聯(lián)、洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪競(jìng)合關(guān)系等問(wèn)題進(jìn)行研判，統(tǒng)一理解認(rèn)識(shí)、深化業(yè)務(wù)共識(shí)，凝聚起懲治洗錢犯罪的強(qiáng)大合力。
據(jù)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在辦案過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)全面準(zhǔn)確把握“自洗錢”行為構(gòu)成要件，貫徹落實(shí)一案雙查要求，在依法查明上游毒品犯罪事實(shí)的同時(shí)，嚴(yán)格審查證據(jù)、明晰毒資流向，成功發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人在接收犯罪所得后存在進(jìn)一步轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等掩飾、隱瞞行為，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的“自洗錢”線索，依法引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)在案件起訴階段追加洗錢犯罪事實(shí)，對(duì)“自洗錢”犯罪行為與上游犯罪數(shù)罪并罰，最終，對(duì)被告人谷某某以販賣、運(yùn)輸毒品罪和非法持有毒品罪、洗錢罪提起公訴，充分彰顯了檢察機(jī)關(guān)依法從嚴(yán)懲治洗錢違法犯罪的態(tài)度與決心。