教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：齊魯晚報·齊魯壹點
近日，山東臨沂蘭山公安分局成功打掉一個為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子“跑分”的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人17名，涉案資金流水高達(dá)千余萬元。
今年9月，蘭山公安分局網(wǎng)安大隊民警在梳理研判”斷卡”線索時，發(fā)現(xiàn)羅莊區(qū)王某某的多張銀行卡被公安機關(guān)止付凍結(jié)。此事立即引起了辦案民警的警覺，迅速對王某某展開偵查。經(jīng)辦案民警對其進(jìn)行突審，一個隱藏在臨沂市羅莊區(qū)的“跑分”犯罪團伙隨之浮出水面。
所謂“跑分”，指的是利用自己的銀行卡或微信、支付寶等合法的第三方支付渠道，為他人代收款、走流水、過賬，再轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從而將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博的贓款分流洗白，從中賺取傭金的犯罪行為。
為一舉搗毀該”跑分”犯罪團伙，蘭山網(wǎng)絡(luò)安全大隊組織精干力量迅速出擊，在一公寓內(nèi)將多次前往該地“跑分、洗錢”的犯罪嫌疑人劉某峰（居住在蘭山區(qū)棗園鎮(zhèn)）抓獲，同時還在現(xiàn)場抓獲田某、薛某軒、尚某芹等另外16名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動人員。
經(jīng)民警調(diào)查，該犯罪集團自今年7月份以來，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，為謀求非法利益，在臨沂市羅莊區(qū)一公寓內(nèi)為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪提供幫助，非法進(jìn)行“跑分、洗錢”，負(fù)責(zé)教會其他人員實施“跑分、洗錢”、登錄賬戶、提供手機、登錄“淘玩”軟件、處理實施人員遇到的登錄、打錢問題、聯(lián)系上線下訂單等行為，各非法獲利一千元至一萬元不等。
上述17名犯罪嫌疑人已于因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被蘭山公安分局刑事拘留，該案正在進(jìn)一步偵辦中。