教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：三湘都市報(bào)
近日，浦發(fā)銀行長沙左家塘支行成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲可疑賬戶犯罪嫌疑人。
當(dāng)天，一名20多歲的年輕男子來到浦發(fā)銀行長沙左家塘支行辦理轉(zhuǎn)賬咨詢業(yè)務(wù)，詢問接待人員羅夢。羅夢對客戶開展身份識別，詢問客戶銀行卡用途、開立時間、轉(zhuǎn)賬用途等，并要求客戶出具身份證及銀行卡。羅夢發(fā)現(xiàn)客戶身份證顯示為外省某村，銀行卡開戶行為異地，且表情行為可疑，便第一時間將情況報(bào)告給運(yùn)營主管郭利華。
郭利華立即引導(dǎo)客戶至非對外營業(yè)柜臺進(jìn)行詢問，詢問客戶賬戶資金來源及去向時，發(fā)現(xiàn)客戶全程低頭看手機(jī)，對問題的回復(fù)前后不一，對資金來源拒絕回答，只催促銀行工作人員快些辦理轉(zhuǎn)賬或柜面取現(xiàn)業(yè)務(wù)。經(jīng)驗(yàn)豐富的郭利華懷疑這是一起利用銀行卡洗錢的違法事件，立即將準(zhǔn)備離開廳堂的男子引導(dǎo)到現(xiàn)金柜臺，并將客戶銀行卡身份證遞進(jìn)柜臺，告知客戶辦理額度調(diào)整需要輸入交易密碼查詢用卡情況，并示意柜員陳雪琴查詢客戶賬戶交易流水并拖延時間，同時馬上電話撥打“110”報(bào)警。
在等候110出警的過程中，客戶不停催促柜臺加快速度，銀行工作人員則巧妙周旋。約十分鐘后，公安干警來到該行廳堂，在公安干警要求查看嫌疑人手機(jī)時，嫌疑人故意將手機(jī)開機(jī)密碼鎖死，拒絕打開手機(jī)，這一反常行為更加引起了公安干警和銀行工作人員的懷疑。公安干警遂將該名男子迅速控制并沒收了手機(jī)，帶離現(xiàn)場。
公安干警對浦發(fā)銀行工作人員展現(xiàn)出的良好職業(yè)素養(yǎng)、機(jī)智勇敢與責(zé)任擔(dān)當(dāng)提出了表揚(yáng)。目前，公安干警已初步查明該案男子的轉(zhuǎn)賬交易行為違法，屬于洗錢行為，資金源頭仍在追查中。