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來(lái)源：南方網(wǎng)
香港海關(guān)26日表示，海關(guān)于本月21日開展了代號(hào)為“煉金者”的執(zhí)法行動(dòng)，成功偵破一宗涉及買賣貴金屬的懷疑洗黑錢案件，涉款約35億港元，并拘捕兩名男子。據(jù)了解，這是香港海關(guān)歷來(lái)破獲的涉款額最高的洗黑錢案。
香港海關(guān)有組織罪案調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督李艷萍表示，海關(guān)根據(jù)情報(bào)鎖定兩名男子，懷疑他們進(jìn)行洗黑錢活動(dòng)。經(jīng)深入調(diào)查和資金流向分析，發(fā)現(xiàn)兩人在2020年至2021年期間利用公司銀行賬戶處理大額可疑交易，當(dāng)中涉及大量來(lái)歷不明的貴金屬，他們的財(cái)務(wù)背景和公司業(yè)務(wù)與銀行賬戶內(nèi)的大額可疑交易極不相稱。海關(guān)人員隨即于上周五（21日）突擊搜查香港3個(gè)住宅單位、2間秘書公司、1間貴金屬貿(mào)易公司及1間找換店，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕該兩名男子，年齡分別為30歲和48歲。
行動(dòng)期間，海關(guān)人員亦檢獲一批涉案物品，包括多部手機(jī)、筆記本電腦、公司開立文件、支票簿、銀行文件、銀行卡和貴金屬交易單據(jù)等。
香港海關(guān)有組織罪案調(diào)查科財(cái)富調(diào)查課監(jiān)督楊郁文透露，兩名被捕男子分別是兩個(gè)不同公司銀行賬戶的持有人及授權(quán)簽署人。他們涉嫌于2020至2021年間利用公司賬戶，處理35億港元犯罪得益，其中涉多達(dá)8噸來(lái)歷不明的黃金及鈀金。
楊郁文補(bǔ)充，其中一名48歲男子居住于公屋單位，報(bào)稱為工程技工，于銀行開戶時(shí)報(bào)稱月入約2萬(wàn)港元。2021年5月，他開立一間貿(mào)易公司，于同年7月開設(shè)兩個(gè)公司銀行賬戶，并在隨后的4個(gè)月期間，接收合共約17億港元的大額交易。另外，該公司報(bào)稱經(jīng)營(yíng)電子產(chǎn)品貿(mào)易，但其銀行賬戶有超過五成存款（約8.6億港元）是從一間貴金屬公司存入，而存款均會(huì)即日或短時(shí)間之內(nèi)轉(zhuǎn)賬至其他空殼公司或離岸公司，交易客戶與其公司業(yè)務(wù)明顯不同，屬于洗黑錢活動(dòng)的典型特點(diǎn)。
同案另一名30歲男子報(bào)稱為工人，月入約1萬(wàn)港元，身份為一間貿(mào)易公司銀行賬戶授權(quán)簽署人。該公司于2019年5月成立，同年10月開設(shè)1個(gè)公司銀行賬戶。隨后8個(gè)月，該公司賬戶接收合共約12億港元的存款，資金主要由多間珠寶或貴金屬公司存入。入賬及出賬的交易對(duì)象與其公司業(yè)務(wù)性質(zhì)截然不同，相關(guān)大額資金來(lái)源及去向十分可疑。
海關(guān)有組織罪案調(diào)查科財(cái)富調(diào)查第一組指揮官黃貞富表示，兩名被捕男子涉嫌頻繁地收取大量不明來(lái)歷的貴金屬，將其變賣給貴金屬公司后，利用涉案公司的銀行賬戶，收取貴金屬公司的巨額款項(xiàng)。 調(diào)查顯示，該名48歲被捕男子曾向貴金屬公司要求，將變賣貴金屬所得約6億港元款項(xiàng)直接存入與其業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的第三方賬戶。該被捕男子亦涉嫌向銀行提供文件嘗試證明涉案公司的可疑大額資金來(lái)源和去向，但海關(guān)人員懷疑上述文件很可能是偽造文件，以企圖掩飾資金來(lái)源和去向。
黃貞富指出，被捕人士的交易方式充滿疑點(diǎn)，加上他們并未能合理解釋有關(guān)大額交易款項(xiàng)的來(lái)源，因此海關(guān)人員懷疑兩人利用公司銀行賬戶從事洗黑錢活動(dòng)。
香港海關(guān)表示，案件仍在調(diào)查中，不排除會(huì)再有人被捕。被捕人士合共約25萬(wàn)港元資金亦即時(shí)被凍結(jié)。香港海關(guān)會(huì)根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》從被捕人士背景及資金流向進(jìn)行多角度全方位調(diào)查，并會(huì)視乎調(diào)查結(jié)果征詢律政司意見，向法庭申請(qǐng)充公相關(guān)懷疑犯罪得益以及可變現(xiàn)財(cái)產(chǎn)。
香港海關(guān)提醒，貴金屬的價(jià)值高、體積少易于運(yùn)送，在香港亦暫時(shí)不具名進(jìn)行買賣，經(jīng)常淪為洗黑錢的工具。海關(guān)呼吁從事貴金屬的商人多加注意，了解交易對(duì)象的背景，并應(yīng)保留相關(guān)交易紀(jì)錄，以免被不法之徒利用成為洗黑錢的中介。