教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：移動支付網(wǎng)
10月21日，全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構(gòu)金融行動特別工作組FATF更新反洗錢灰名單與黑名單。其中“呼吁對其采取行動的高風(fēng)險國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
在朝鮮、伊朗之外，新增緬甸為反洗錢高風(fēng)險國家?；颐麊沃校峒永稀突固箘t由于反洗錢機制改革獲得一定進展（Jurisdiction no longer subject to increased monitoring），而移出灰名單；緬甸從灰名單升級為黑名單；此外，新增剛果民主共和國、莫桑比克和坦桑尼亞三國進入灰名單。
據(jù)了解，被納入黑名單和灰名單的司法轄區(qū)，除了在吸引外國投資、對外投資、國際金融合作、進出口貿(mào)易等方面面臨更大挑戰(zhàn)外，本國實體經(jīng)濟也可能面臨其他司法轄區(qū)更加嚴格的審查，嚴重情形下雙向投資和貿(mào)易都可能被拒絕。黑名單司法轄區(qū)甚至?xí)媾R徹底無法接入國際金融體系的困境。
對于緬甸升級成為黑名單國家，FATF表示，2020年2月，緬甸曾承諾解決其反洗錢監(jiān)管缺陷，到2021年9月完成整改。但彼時依舊沒有完成。2022年6月，FATF再次敦促緬甸在2022年10月之前完成反洗錢相關(guān)升級，至今仍然無果。于是將緬甸列入反洗錢黑名單，與此同時，FATF呼吁各國對其的外匯限制中，確保人道主義援助、合法而非盈利機構(gòu)的相關(guān)匯款資金流不中斷。
FATF對緬甸的反洗錢整改也提出了8個要求，分別是：
展示其對關(guān)鍵領(lǐng)域反洗錢的理解；
證明其反洗錢的現(xiàn)場及非現(xiàn)場檢測是基于風(fēng)險為本，并對相關(guān)反洗錢人員進行實現(xiàn)注冊制度，并予以監(jiān)督；
展示其反洗錢調(diào)查的相關(guān)金融情報，并予以分享；
確保對洗錢風(fēng)險進行調(diào)查和起訴；
展示與國際合作進行跨國反洗錢調(diào)查的案件；
表明凍結(jié)、扣押和沒收犯罪所得、犯罪工具、資產(chǎn)的動作有所增加；
完善沒收相關(guān)洗錢資產(chǎn)的管理機制；
展示對反洗錢活動實施了針對性的金融制裁。
附FATF反洗錢最新灰名單國家：
阿爾巴尼亞
巴巴多斯
布基納法索
柬埔寨
開曼群島
剛果民主共和國
直布羅陀
海地
牙買加
約旦
馬里
摩洛哥
莫桑比克
巴拿馬
菲律賓
塞內(nèi)加爾
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
土耳其
烏干達
阿拉伯聯(lián)合酋長國
也門