教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：映象網(wǎng)
只要用自己的銀行賬戶操作各種轉(zhuǎn)賬，就能輕輕松松月入過萬？這看似簡單的工作吸引了許多年輕人，殊不知這高薪的背后卻是為不法分子“跑分”洗錢。
為解決當(dāng)前派出所警力不足、各警種單兵作戰(zhàn)、總體打擊效能不高的現(xiàn)狀，固始警方實(shí)行局直單位與派出所捆綁作戰(zhàn)工作機(jī)制，推動(dòng)職能向基層轉(zhuǎn)變，從而實(shí)現(xiàn)“更快破大案、更多破小案、更好控發(fā)案”的工作目標(biāo)。近期，該縣局刑警大隊(duì)與西關(guān)派出所捆綁作戰(zhàn)，通過精準(zhǔn)研判，成功抓獲兩名“跑分”洗錢犯罪嫌疑人。
今年3月9日，刑警大隊(duì)四中隊(duì)接到群眾李某報(bào)警稱：其在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被詐騙50萬元。接警后，四中隊(duì)聯(lián)合西關(guān)派出所立即開展調(diào)查。通過對(duì)李某銀行卡交易明細(xì)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，被騙資金在廣東省湛江市某地被轉(zhuǎn)走。民警根據(jù)這一線索很快鎖定了嫌疑人梁某，當(dāng)時(shí)因其他原因，一直未對(duì)梁某實(shí)施抓捕。10月中旬，抓捕時(shí)機(jī)成熟，民警通過線索獲悉梁某的位置，并于10月13日在湛江市某網(wǎng)吧內(nèi)將其抓獲。
經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人梁某對(duì)其伙同黃某“跑分”洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。10月14日，民警又根據(jù)線索將另一名嫌疑人黃某抓獲。
目前，犯罪嫌疑人梁某、黃某已被固始縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。