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來源: 21世紀經濟報道

監管處罰方面，2022年9月，反洗錢違規處罰共52筆，共計罰款3310.22萬元；錢袋寶因包括反洗錢違規在內等17項原因領罰超千萬元。

監管動態方面，最高法舉行人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例新聞發布會，典型案例中披露2例洗錢案。

一、監管處罰

處罰金額方面，2022年9月，反洗錢行政處罰共52筆，共計罰款3310.22萬元，對單位處罰共計22筆，3203.76萬元，對個人處罰共計106.46萬元。

被罰機構方面，共有20家機構收到反洗錢行政處罰，其中銀行業16家，支付公司2家，證券公司1家，保險公司1家。被罰個人方面，共32名相關責任人因反洗錢不力被行政機關處罰。

大額罰單方面，根據人行營業管理部披露的行政處罰信息顯示，因未嚴格落實客戶身份實名制審核要求等17項違法違規事實，北京錢袋寶支付技術有限公司（簡稱“錢袋寶”）被警告并處罰款1165萬元。其中涉及反洗錢違規原因包括：未按照規定履行客戶身份識別義務；與身份不明的客戶進行交易或為其提供服務；未按照規定報送可疑交易報告；未按規定履行客戶資料和交易記錄保存義務；時任錢袋寶總經理趙建戶對包括反洗錢違規在內等9項違法事實負有責任，被罰30.6萬元。

另外，中國建設銀行股份有限公司北京市分行因未按照規定履行客戶身份識別義務；與身份不明的客戶進行交易兩項違規行為被罰款487.3萬元。時任副行長周敏對上述違法行為負有責任，被罰7.84萬元。

二、監管動態

1.最高法舉行人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例新聞發布會

9月22日，最高人民法院在全媒體新聞發布廳舉行人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例新聞發布會。

最高人民法院刑三庭庭長馬巖表示，最高人民法院高度重視反洗錢工作，成立反洗錢工作領導小組，及時研究反洗錢重大事項、重大問題，制定人民法院反洗錢工作方案，確保反洗錢工作扎實有序推進。

五年來，全國法院審結洗錢罪一審刑事案件1154件1362人。

此次發布的人民法院依法懲治金融犯罪典型案例中披露2例洗錢案。一則是錢莊實施洗錢犯罪，另一則是通過跨境轉移貪污公款進行洗錢。

2.福建嚴打洗錢犯罪今年以來判決24起案件

今年以來，福建省共判決洗錢罪案件24起。人民銀行福州中心支行副行長江濤介紹，該中心支行聯合福建省公安廳成立反洗錢專班，進一步完善全鏈條打擊洗錢犯罪運行機制。2022年以來累計處理并移送可疑交易線索182條，偵查機關據此立案45起、破案24起。

2022年以來，共破獲騙取出口退稅、跨境賭博等案件10起，地下錢莊案件6起。2022年以來，已發現10余條地下錢莊交易對手線索。

3.北京市檢察院召開反洗錢工作推進會暨大數據資金協查工作交流會

近日，北京市檢察院召開反洗錢工作推進會暨大數據資金協查工作交流會。會議通報了2022年以來全市檢察機關反洗錢工作情況。張朝霞副檢察長對全市檢察機關推進反洗錢工作提出三點要求：一是深刻認識反洗錢工作的重要意義，進一步增強政治責任感和工作緊迫感；二是不斷優化工作舉措，依法加大對洗錢犯罪的打擊治理力度；三是加強組織領導，全面提升反洗錢工作成效。

三、海外動向

1.FATF發布日本反洗錢后續評估報告

自2021年對日本應對洗錢和恐怖主義融資的措施進行評估以來，該國已采取多項行動來加強其反洗錢體系。根據FATF的互評估程序，該國已向FATF報告自互評估以來所采取的行動。因此，為了反映日本所取得的進步，FATF將建議2（國內協調與合作）評級從部分合規（PC）提升至大致合規（LC），目前日本在FATF40項建議中達標30項。日本將繼續加強其后續行動，并將持續向FATF報告其在改善反洗錢與反恐怖融資方面取得的進展。

2.因無法滿足英國反洗錢法規，電子支付提供商ePayments正式停運

9月13日，英國最大的電子支付提供商之一ePayments因無法滿足英國金融行為監管機構（FCA）的反洗錢法規和“金融犯罪控制”的要求將正式關閉業務運營。

目前，用戶訪問ePayments網站就會看到一個彈窗，通知他們該公司的業務即將全面關閉并要求客戶盡快提取資金。該公司在聲明中表示“現在將完全專注于為客戶提供退款并完成關閉賬戶的過程。”報道預計ePayments平臺擁有1.49億美元的客戶資金。