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來源：新疆法制報

10月2日，烏蘇市公安局成功打掉一專門為境外電信網絡詐騙犯罪洗錢的團伙，抓獲以楊某為首的團伙成員7人，扣押凍結贓款10.95萬元、銀行卡24 張、手機17部、車輛1輛。

8月2日，轄區居民李某到烏蘇市公安局反詐中心報警，稱他在微信上添加陌生女子張某后，對方給他介紹了一款名為“易明”的刷單APP，稱在該平臺做兼職刷單任務可獲得高額返利，單越大返利越多。李某信以為真，最終被騙5萬余元。

接到報警后，烏蘇市公安局反詐中心密切聯系各警種同步辦案，快速對案件進行分析，最終鎖定兩名犯罪嫌疑人的行動軌跡在廣東中山、云南紅河一帶。

隨后，反詐中心將情況逐級上報至烏蘇市公安局黨委和塔城地區公安局反詐中心。塔城地區、烏蘇市兩級公安機關立即抽調10余名精干警力成立聯合專案組，遠赴廣東、云南開展偵查工作。

專案組民警在當地公安機關的大力支持下，對涉案人員軌跡、組織結構、運行模式、資金數據等開展深入調查。經過半個月的偵查，初步確定了以楊某為首，長期活躍在廣東中山、清遠一帶的跨境洗錢犯罪團伙，共7名成員，分工明確，有供卡人員、收卡人員、取現人員等。

在成功掌握該洗錢犯罪團伙成員的組織結構、人員身份以及活動軌跡后，專案組民警兵分多路，多點抓捕，最終7人全部落網。

民警經訊問得知，該跨境洗錢犯罪團伙經常通過網上尋找作案渠道，再借助通聯軟件與境外詐騙分子勾結，實施跨境洗錢犯罪活動。7月以來，該犯罪團伙利用銀行卡、微信、支付寶轉賬、取現的方式為境外詐騙團伙洗錢300萬余元，按照洗錢流水的7%收取傭金，非法獲利21萬余元。

目前，案件正在進一步偵辦中。