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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2022-10-06 瀏覽次數：978次
美國稅局多名雇員盜用新冠救助資金 用于奢侈品及旅游
來源：中國新聞網
據美國?？怂剐侣劸W當地時間4日報道，美國司法部表示，5名現任或前任國稅局雇員被控詐騙政府數十萬美元新冠疫情救助資金，用于購買奢侈品和旅游。
美國田納西州西部地區聯邦檢察官里茨說：“這些人純粹出于貪婪，濫用職權，拿走了本應提供給急需資金的公民和企業的政府資金?！?/span>
報道稱，被告被控提交了虛假貸款申請。他們用這筆錢購買豪華汽車、品牌服裝和旅游。
據報道，5名嫌疑人均被控電信欺詐罪，其中還有人被控洗錢罪。每項電信詐騙罪將面臨最高20年的監禁，洗錢罪將面臨10年監禁。