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來源：清遠發布

根據《中國人民銀行反洗錢局關于做好2022年反洗錢宣傳培訓工作的通知》要求和貫徹落實中國人民銀行廣州分行關于反洗錢工作的整體部署，交通銀行清遠分行積極配合中國人民銀行清遠市中心支行、清遠市公安局、清遠市教育局開展了2022年清遠市反洗錢宣傳月活動。

高度重視，高位推動促實效

一是高度重視，全面部署。清遠交行將2022年反洗錢宣傳月活動作為一項重要任務來抓，通過線上線下、行內行外相結合的方式，多點突破、縱深推進，全方位、多形式地開展宣傳活動。

二是事無巨細，主動溝通。清遠交行密切關注宣傳月活動進展，相關負責人多次帶隊到中國人民銀行清遠市中心支行、高校等商討開展2022年反洗錢宣傳月活動，并與相關媒體溝通宣傳推廣等具體事宜。

對內開展反洗錢業務培訓，提高業務素質

一是開展反洗錢專題培訓。培訓對象包括各業務部門/支行負責人、全體客戶經理和反洗錢聯絡員，培訓內容涵蓋客戶身份識別、客戶洗錢風險等級評估及分類管理等，通過培訓，提升各業務人員的洗錢風險評估能力，打造防范洗錢風險的有效防線。

二是加強可疑交易上報。通過提升網點人員的可疑交易監測水平、發布激勵機制，加強可疑交易的主動上報，“系統預警+主動上報”形成較為完善的監測鏈條，充分發揮控制和打擊洗錢交易及其上游犯罪的作用。

對外開展花式宣傳，提升群眾反洗錢意識

（一）通過線上傳播擴大宣傳面。

一是配合中國人民銀行清遠市中心支行，聯合清遠日報通過微信推送《人人了解反洗錢，安全意識記心間》H5互動宣傳海報，設置有獎知識問答。通過線上H5互動宣傳和有獎問答，吸引廣大群眾積極參與，讓廣大群眾進一步了解反洗錢相關知識和重要性。

二是通過“清遠日報”官方微信號開辟反洗錢宣傳月知識普及課堂專欄。分別推送三期小課堂《第1期：什么是洗錢？和我們的生活有什么關系？》《第2期：預防和打擊洗錢犯罪 我們在行動》《第3期：警惕！洗錢活動就在身邊》，通過發動各義務機構廣泛轉發，拓寬受眾面，提升宣傳效果。

三是舉辦線上反洗錢專題知識講座。清遠交行反洗錢專員和中國人民銀行清遠市中心支行反洗錢科業務骨干與主持人以互動交流的形式講解反洗錢政策和知識，講解如何保護自己遠離洗錢活動，并提醒廣大群眾配合打擊洗錢違法犯罪行為。

（二）開展現場宣傳，解疑答惑。

清遠交行結合“財富六進”的活動契機，深入社區、廣場、企業等開展反洗錢戶外宣傳，面對面交流，進一步普及反洗錢知識，提高社會公眾的反洗錢意識。

一是進場所。清遠交行聯合中國人民銀行清遠市中心支行在交行營業部開展常態化掃黑除惡、反洗錢宣傳，現場講解并派發宣傳折頁。

二是進學校。清遠交行在廣東財貿職業學院打造反洗錢學習園地，利用宣傳櫥窗，設置反洗錢專題模塊，投放反洗錢應知應會知識點，普及學生群體易陷的洗錢陷阱，常見洗錢手法等，便于學生隨處可見、隨時可學。

三是進企業。組織人員到重點代發企業開展“人人了解反洗錢 安全意識記心間”金融知識宣傳活動，提升企業員工的反洗錢意識。

（三）承辦開展《人人了解反洗錢，安全意識記心間》云宣傳，助力宣傳月活動掀高潮。

中國人民銀行清遠市中心支行聯合清遠日報舉辦《人人了解反洗錢，安全意識記心間》云宣傳展示活動，清遠交行作為本次活動的唯一承辦行，積極配合活動的開展。活動通過播放反洗錢宣傳視頻、反洗錢承諾、反洗錢宣傳月成果展示、互動節目表演和現場抽獎等形式，進一步擴大宣傳面，提升宣傳效果，助力清遠市2022年反洗錢宣傳活動再掀高潮。

交通銀行清遠分行將繼續肩負反洗錢社會責任，立足風險為本、致力風控有效，不斷開創反洗錢宣傳工作新局面。