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上傳時間: 2022-10-01      瀏覽次數:1158次
女子涉嫌“洗錢”,險被騙15萬!

 

來源:平安清遠

 

921日下午,群眾曾先生到英德市公安局石灰鋪派出所報警求助稱,其母親黃女士于9時出門至今未歸,電話一直打不通,且在“失聯”這段時間一直向親朋好友借錢,也不愿告知因何事需要借錢,只稱需要保密。

 

值班民警了解到相關情況后,判斷黃女士可能正遭遇冒充“公檢法”詐騙,便立即組織警力開展找尋工作,最終在浛洸鎮某通訊公司營業廳找到黃女士,并及時勸阻,為其挽回15萬元的經濟損失。

 

經詢問得知,黃女士接到陌生電話告知其涉嫌一宗“洗錢”案件,需要配合“公安機關”進行調查,并稱為了查清涉案資金,要將黃女士名下的資金轉入“安全賬戶”。

 

經過該所民警的耐心勸導下,黃女士才明白自己接到的是冒充“公檢法”的詐騙電話,對自己險些上當造成經濟損失感到后怕,并對民警的及時勸阻表示感謝。

 

923日,一名銀行卡被凍結的男子持借條到銀行柜臺要求辦理解凍手續。銀行工作人員經再三核實,發現被凍資金為涉電信網絡詐騙案件資金,男子疑為涉案人員。于是,工作人員馬上報警。

 

接報后,清遠市公安局清城分局刑事犯罪偵查中心迅速組織打擊新型犯罪大隊聯合東城派出所開展抓捕行動。于當日上午,民警在東城某銀行將涉案人員吳某抓獲。起初,吳某堅持辯稱該款項為其向朋友所借資金,并出示一張借條,借條的金額、日期、還款事項等都非常清楚,拒不承認該款項為違法犯罪所得。

 

為盡早收集吳某的犯罪證據,將其繩之于法,辦案民警結合現實情況及被凍資金來源進行深入核查。在大量證據面前,吳某頓時啞口無言,最終交代了其持假欠條到銀行套現取款的犯罪事實。清遠市公安局清城分局刑事犯罪偵查中心與東城派出所經過與外地警方多番溝通協調,成功查明上述贓款為一袁姓受害者被冒充公檢法手法詐騙的款項。

 

目前,吳某因其行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪已依法刑事拘留。