教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：天長(zhǎng)法院
明知父親轉(zhuǎn)來(lái)的錢款是非法吸收公眾存款犯罪所得，仍將部分錢款用于購(gòu)買房產(chǎn)，最終難逃法律制裁。近日，天長(zhǎng)法院公開宣判一起洗錢罪案件，依法采納了公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，判處被告人李某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。李某退出的違法所得1000元，返還集資參與人，剩余違法所得188818元，繼續(xù)予以追繳。
經(jīng)法院審理查明，2016年10月，被告人李某收到其父（另案處理）銀行轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元，李某明知該錢款系其父非法吸收公眾存款所得，仍根據(jù)其父安排，將其中的189818元用于支付海南購(gòu)房的首付款，剩余60000元轉(zhuǎn)賬至其父經(jīng)營(yíng)的公司賬戶。2022年6月，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知，李某主動(dòng)到案接受調(diào)查，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，并向公訴機(jī)關(guān)退出違法所得1000元。
法院審理認(rèn)為，被告人李某明知是他人非法吸收公眾存款犯罪所得款項(xiàng)，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬、購(gòu)買房產(chǎn)的方式掩飾、隱瞞犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。根據(jù)被告人李某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，遂作出以上判決。
法官說法：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定，“為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有‘提供資金賬戶’、‘將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券’、‘通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金’、‘跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)’、‘以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)’行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。”在此，提醒廣大市民，對(duì)來(lái)源不明或明知是違法犯罪所得的資金要保持清醒頭腦，嚴(yán)守法律底線，做守法公民，向違法犯罪行為說“不”!