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來源：廣南警方

“百日行動”開展以來，廣南警方深挖轄區(qū)“兩卡”線索，主動出擊，板蚌派出所成功打掉一個在廣東、富寧、廣南等地流竄作案的詐騙轉(zhuǎn)賬洗錢團伙，抓獲嫌疑人9人。

今年以來，板蚌派出所對“斷卡”案件進行分析研判發(fā)現(xiàn)，近段時間多名青年在廣東實施提供或出借銀行卡幫助他人非法轉(zhuǎn)賬。經(jīng)偵查，逐步掌握了以楊某昌、楊某軍和王某興等人為首的犯罪團伙，并陸續(xù)將犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)審訊，嫌疑人楊某昌、楊某軍、王某興等人自2022年3月份以來經(jīng)常流竄在廣東、富寧和廣南等地，田某華、王某寬、王某強等6人為其出借或提供銀行卡幫助非法轉(zhuǎn)賬。楊某昌、楊某軍、王某興等人通過非法平臺向田某華、王某寬、王某強等6人轉(zhuǎn)賬非法資金共計50萬余元，按照轉(zhuǎn)賬資金額度10％進行提成，又給田某華、王某寬、王某強等6人“好處費”，6人從中非法獲利1000元至4000元不等，而楊某昌、楊某軍、王某興等人非法洗錢并從中獲利非法所得共計2萬余元。

目前犯罪嫌疑人楊某昌、楊某軍、王某興等3人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留，田某華等6人被采取取保候?qū)弿娭拼胧讣谶M一步辦理中。