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來源：工人日報

湖南省衡陽縣公安局近日通報一起特大洗錢犯罪集團案。記者獲悉，該案犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢，涉案金額高達400億元，目前已串并涉電詐案件300余起，案件正在進一步辦理中。

據介紹，2021年9月15日，衡陽縣公安局從一起涉案金額780萬元的詐騙案入手，經過縝密偵查，于2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網行動，全鏈條搗毀以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，繳獲涉案手機、電腦100余臺，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回了經濟損失780萬元。

經查，自2018年開始，以洪某某為首的犯罪團伙，先后在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣洗白，再采用非法回匯手段，將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。

該犯罪集團已查獲利用虛擬幣交易方式洗錢金額高達400億元。目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強制措施。記者從當地警方獲悉，該案正在進一步偵辦中，最終涉案金額可能有變化。