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來源：肥西法院

近日，肥西法院審結了一起“自洗錢”案件，以信用卡詐騙罪判處被告人萬某某有期徒刑12年，并處罰金20萬元；以洗錢罪判處其有期徒刑1年8個月，并處罰金8萬元，決定執行有期徒刑13年，并處罰金28萬元。該案是《刑法修正案（十一）》實施以來，肥西法院判處的轄區內首例“自洗錢”犯罪案件。

肥西法院經審理查明，被告人萬某某系肥西某銀行員工，2018年5月至2021年8月期間，在該行電子銀行部負責信用卡日常差錯處理、報表報送等工作。在銀行工作期間，被告人萬某某利用工作之便，先后多次違背他人意愿，使用他人身份信息申領信用卡或冒用他人信用卡，通過調高信用卡額度等手段套取現金供自己使用。被告人萬某某將上述套現資金主要用于購置房產、購買車輛、投資水果店、出入高檔娛樂場所、無償轉讓給張某某、夏某等人。

肥西法院經審理認為，被告人萬某某違背他人意愿，冒用他人信用卡，或使用他人身份證明申領信用卡，并用騙領的信用卡進行信用卡詐騙活動，騙取資金計2000萬余元，數額特別巨大，其行為已構成信用卡詐騙罪。

2021年3月1日以后，被告人萬某某通過買賣、投資等方式，切斷其與信用卡詐騙犯罪之間關系，轉換實施信用卡詐騙犯罪的所得計170余萬元，其行為已構成洗錢罪。

公訴機關指控的罪名均成立。被告人萬某某在判決宣告以前一人犯數罪，應數罪并罰。被告人系坦白，依法從輕處罰；退賠被害單位部分損失，酌情從輕處罰；自愿認罪認罰，依法從寬處理。

綜上，為依法懲治信用卡詐騙犯罪、洗錢犯罪，維護信用卡管理秩序和國家金融管理秩序，保護公私財產所有權，根據被告人的犯罪事實、性質、情節及社會危害程度，遂依法作出上述判決。

法官提醒，洗錢罪的犯罪客體是金融管理秩序。洗錢罪包含了兩種行為類型，其中，通過提供資金賬戶等方式為他人的上游犯罪進行洗錢屬于“他洗錢”，通過將犯罪所得財產轉換為現金、支票、股票，或者轉移資金、跨境轉移資產為自己的上游犯罪進行洗錢的屬于“自洗錢”。事后不可罰是犯罪人事后保持違法狀態，洗錢行為后續又破壞了金融監管秩序，形成了新的犯罪。基于反洗錢犯罪的特殊性，不宜簡單認為洗錢行為屬于事后不可罰行為。

洗錢罪的犯罪客觀方面是將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，由非法轉化為形式上合法。《刑法修正案(十一)》施行前，洗錢罪的犯罪主體不包括實施上游犯罪的行為人。根據修正后《刑法》規定，實施上述特定七類犯罪的行為人，后續又實施洗錢犯罪的，可以單獨構成洗錢罪。