教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：齊魯壹點(diǎn)
9月23日，滕州法院公開宣判被告人袁某販賣、制造毒品罪、洗錢罪一案，以販賣、制造毒品罪、洗錢罪并罰，判處被告人袁某有期徒刑十五年六個月，并處沒收財(cái)產(chǎn)十萬元，罰金五萬元。
這是2021年3月1日《刑法修正案（十一）》將“自洗錢”行為入罪以來，棗莊市首例“自洗錢”案件。
經(jīng)審理查明：2020年2月至2021年6月期間，被告人袁某為牟取非法利益，明知其制作的產(chǎn)品含有國家管制的精神藥品，仍利用微信等社交軟件向他人販賣。期間，為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得及其產(chǎn)生收益的來源和性質(zhì)，通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬給他人或以他人名義購買房產(chǎn)、車輛等方式，改變毒資性質(zhì)逃避公安機(jī)關(guān)偵查，其行為已構(gòu)成販賣、制造毒品罪、洗錢罪。滕州法院根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)以及社會危害程度，作出上述判決。
洗錢罪是指行為人違反刑法的相關(guān)規(guī)定，通過各種手段掩飾或隱瞞犯罪所得的贓款、贓物及其收益，使之表面上的來源和性質(zhì)上合法化。2021年3月1日施行的《刑法修正案（十一）》對洗錢罪進(jìn)行了修改，將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七類案件中的“自洗錢”行為納入洗錢罪的追究范疇?？梢?，將“自洗錢”行為入罪，加大了從洗錢罪中獲益最大的上游犯罪（本犯）的處罰力度，對于打擊洗錢罪上游犯罪，從根源懲治洗錢犯罪起到重要作用。
本案是典型的“自洗錢犯罪”。在案件辦理過程中，滕州法院多次與公安、檢察院進(jìn)行溝通交流，形成辦案合力，共同向“自洗錢”犯罪行為亮劍。滕州法院在今后辦理毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七類案件時，將加大對被告人“自洗錢”犯罪事實(shí)的審查與認(rèn)定，依法定罪處罰。